证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 编号：2026—008
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第九届五次董事会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 4 月 15 日在公司会议室召开了公司第九届五次董事会会议，
会议的通知于 2026 年 4 月 3 日送达全体董事。本次会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人，董事长马文海先生主持会议，公司高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
《重
庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有
限公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了以下议
案：
一、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委
员会审议并获全票通过；尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
（内容详见上
海证券交易所公司 2026-009 号公告）
本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
公司 2025 年年度报告全文刊登于 2026 年 4 月 17 日上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn；公司 2025 年年度报告摘要刊登于
《上海证券报》
《证券时报》
《证券
日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委
员会审议并获全票通过；尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、
《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
（内
容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委
员会审议并获全票通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、
《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告的议案》
（内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、
《关于独立董事独立性评估专项意见的议案》
（内容详见
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、
《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》
（内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、
《关于董事会审计委员会 2025 年度履职报告的议案》
（内
容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委
员会审议并获全票通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、
《关于中国电力财务有限公司 2025 年度风险持续评估
报告的议案》
，此项议案为关联交易事项，关联董事马文海、蔡
彬、王永婷、熊长寿进行了表决回避。（内容详见上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案在提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议
审议并获全票通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、
《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报
告的议案》
（内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、
《关于确认董事、
高级管理人员 2025 年度薪酬以及 2026
年度薪酬方案的议案》，与本议案利益相关的董事马文海、蔡彬、
刘薇、刘勇回避表决。（内容详见上海证券交易所公司 2026-010
号公告）
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与
考核委员会审议并获全票通过；尚须提交公司 2025 年年度股东
会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、
《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红
方案的议案》
（内容详见上海证券交易所公司 2026-009 号公告）
本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、《关于董事会基金 2026 年计提方案的议案》
根据《公司董事会基金管理办法》的有关规定，2026 年提取
董事会基金 449.43 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、《关于公司 2026 年度生产经营计划的议案》
入 27.42 亿元。同时，在董事会权限范围内，同意授权公司董事
长（或其授权人）对投资额度和具体项目做适当调整，以满足市
场、政策、电网安全等变化的客观需要。
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会战略委
员会审议并获全票通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议
案》（内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与
考核委员会审议并获全票通过；尚须提交公司 2025 年年度股东
会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、
《关于与中国电力财务有限公司重新签订<金融业务服
务协议>的议案》
，此项议案为关联交易事项，关联董事马文海、
蔡彬、王永婷、熊长寿进行了表决回避。
（内容详见上海证券交
易所公司 2026-011 号公告）
本议案在提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议
审议并获全票通过；尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、
《关于公司续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的
议案》
（内容详见上海证券交易所公司 2026-012 号公告）
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委
员会审议并获全票通过；本议案尚须提交公司 2025 年年度股东
会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、《关于召开 2025 年年度股东会的议案》（内容详见上
海证券交易所公司 2026-013 号公告）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次董事会听取了全体独立董事 2025 年度述职报告。
特此公告。
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