证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2026-029
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第八届董事会第五次会议暨 2025 年度会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
五次会议暨 2025 年度会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件形式发出，会议
于 2025 年 4 月 15 日以现场形式在深圳市宝安区新安街道海滨社区滨港二路 31
号怡亚通大厦 9 楼 503 会议室召开。公司应参加会议董事 7 人，实际参加现场
会议的董事 4 人，以视频方式参会的董事 2 人，董事马小智先生因工作原因无
法出席会议，委托董事李程先生代为出席会议并行使表决权。公司相关高级管
理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的
规定。会议就以下事项决议如下：
二、董事会会议审议情况
本议案需提交股东会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2025 年度董事会工作报告》。
本议案需提交股东会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2025 年度财务决算报告》。
本议案需提交股东会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
告》
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2025 年度内部控制评价报告》。
使用情况的专项报告》
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
构的议案》
鉴于政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关
业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、
专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的
要求。在过去的审计服务中，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
严格遵循相关法律法规及监管政策，恪守独立、客观、公正的执业准则，顺利完
成了公司各项审计工作。其出具的各项报告客观、公允地反映公司财务情况和经
营结果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保障审计工作的连续性，公司拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，负责公司 2026 年度审计工作。
本议案需提交股东会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。
产减值准备的议案》
董事会认为：公司本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》 和
公司有关会计制度的规定，符合谨慎性原则和公司实际情况。本次计提资产减值
准备，能够更加公允、客观地反映 2025 年度公司财务状况、资产价值及经营成
果。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。
司治理（ESG）报告》
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
行动方案>进展的议案》
公司制定的“质量回报双提升”行动方案进展情况符合公司的发展战略、经
营情况及财务状况，有助力提升公司质量管理和股东回报水平，促进公司持续健
康发展。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
高级管理人员考核结果>的议案》
关联董事陈伟民先生、李程先生、莫京先生对本议案回避表决。
级管理人员考核方案>的议案》
级管理人员薪酬方案>的议案》
本议案需提交股东会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
管理制度的议案》
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——主板上市
公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合
公司实际情况，对公司部分管理制度进行修订，同时制定了新的管理制度，具体
情况如下：
是否股东
序号 制度名称 制定/修订
会审议
防范控股股东及关联方占用公司资金管理制
度
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理办法
本议案需逐项表决，部分制度需提交股东会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关制度。
会办理小额快速融资相关事宜的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,公司董事会提请股东
会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末
净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2025 年度股东会通过之日起至公司 2026
年度股东会召开之日止。
本议案需提交股东会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
东会的议案》
提请董事会于 2025 年 5 月 8 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2025
年度股东会。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于召开 2025 年度股东会通知的公告》。
三、备查文件
度会议决议》；
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2026 年第二次审计委员会会议决议》；
议决议》；
议决议》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
