证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2026-019
炬申物流集团股份有限公司
关于提请股东会授权董事会
办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为落实炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划，推进公司战
略布局，充实公司资本，保障公司持续高质量发展，根据《上市公司证券发行注册
管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所
上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权
董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元
且不超过最近一年末净资产的20%（以下简称“本次发行”），授权期限自2025年年
度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，具体发行方案及实施将由董
事会根据公司的融资需求在授权期限内决定。具体如下：
一、本次发行的具体内容
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的
中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集
资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部
门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐人
（主承销商）协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规
定，公司将按照新的规定进行调整。
本次发行的发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股
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票。
（1）本次以简易程序向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价
格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。定价基准日前20个交易日
股票交易均价计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20
个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在定价
基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，
本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股
本的数量，P1为调整后发行价格。最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司
董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让，法律法规
另有规定的从其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司
分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安
排。限售期届满后发行对象减持认购的股票须遵守中国证监会、深圳证券交易所等
监管部门的相关规定。
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买
卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产
经营的独立性。
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股
比例共享。
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本次以简易程序向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市。
决议有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日
止。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办
理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：
（1）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件，根据相关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查
论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件；
（2）办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及
其他法律文件；
（3）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照
有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括
但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与本次发行方
案相关的一切事宜，决定本次发行的发行时机等；
（4）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本
次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，
并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
（5）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同
和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的
认购协议、公告及其他披露文件等）；
（6）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募
集资金投资项目具体安排进行调整；
（7）聘请保荐人（主承销商）、律师事务所、会计师事务等中介机构，以及处
理与此有关的其他事宜；
（8）于本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，向
市场监督管理机关及其他相关部门办理公司变更登记、新增股份登记托管等相关事
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宜；
（9）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情
形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次发
行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及
政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
（10）在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会
给公司带来不利后果的情形，或者简易程序融资政策或市场条件发生变化时，可酌
情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的简易程序融资政策继续办理发行事宜；
（11）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授
权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
（12）办理与本次发行有关的其他事宜。
在公司股东会授权董事会全权办理本次发行事宜的条件下，董事会授权公司总
经理在上述授权范围内具体办理相关事宜并签署相关文件，董事会授权总经理的期
限，与股东会授权董事会期限一致。
三、审议程序
公司于2026年4月15日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股
东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意将该
议案提交2025年年度股东会审议。
四、风险提示
本次提请股东会授权董事全权办理以简易程序向特定对象发行股票的事项，尚
需提交公司2025年年度股东会审议。经股东会授权上述事项后，董事会将根据再融
资政策、公司的项目建设、资金情况、融资需求等实际情况，决定是否在授权时限
内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间、具体方案。具体发行方案启动之后，
仍需报请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后实施。本事项尚存在不确
定性，公司将及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
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特此公告。
炬申物流集团股份有限公司董事会
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