证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2026-019
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
本人赵强作为公司独立董事，在任职期间严格按照《公司法》
《证
券法》
《上市公司独立董事管理办法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及
《公司章程》
《独立董事工作制度》等法律法规及规范性文件的规定，
认真、勤勉、谨慎地履行独立董事职责，行使公司所赋予独立董事的
权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股
东尤其是中小股东的合法权益。因本人在公司连任独立董事期限临近
法定上限，公司于 2025 年 11 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东会
换届选举新一届董事会成员，本人自本次会议审议通过之日起不再担
任公司独立董事。现就 2025 年度本人任期内履行独立董事职责的情
况汇报如下。
一、独立董事的基本情况及独立性情况
赵强，中国籍,无境外永久居留权，1963 年生，硕士，注册会计
师（非执业）
、资产评估师、土地估价师，2001 年-2023 年供职于北
京中同华资产评估有限公司,历任北京中同华资产评估有限公司资深
合伙人、高级合伙人等职务。曾任湖南景峰医药股份有限公司、河北
建投能源投资股份有限公司、北京诚益通股份有限公司独立董事等职
务。报告期内曾任公司独立董事，现任北京中同华资产评估有限公司
高级顾问。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规
定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
月 11 日）公司召开的董事会、股东会、独立董事专门会议及审计委
员会，认真行使独立董事职责，根据相关法律和制度的规定，认真审
议所有议案，并审慎行使表决权。2025 年度本人履职情况如下：
（一） 出席董事会和股东会的情况
是否连续
独董 现场出席 以通讯方 委托出席 出席股
应出席董 缺席董事 2次未亲
董事会次 式出席董 董事会次 东会次
姓名 事会次数 会次数 自参加董
数 事会次数 数 数
事会会议
赵强 3 3 0 0 0 否 3
本人出席了 2025 年度任期内召开的全部董事会和股东会，在召
开会议时，根据自身的专业知识和工作经验对提交审议的议案进行判
断，保护公司和全体股东的权益。本人认为，2025 年度公司董事会和
股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事
项均履行了相关审议程序，合法有效。在 2025 年度任期内，本人对
公司董事会各项议案没有提出异议，均投同意票，没有反对、弃权的
情形。2025 年度本人出席会议的具体情况如下：
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）出席审计委员会情况
公司董事会下设审计委员会，本人作为第四届董事会审计委员会
召集人，2025 年度出席会议情况如下：
会议类别 应出席次数 现场或通讯出席次数 发表意见类型
审计委员会 4 4 同意
格按照相关规定行使职权，认真履行职责，参与表决情况如下：
序号 会议名称 审议事项 表决情况
第四届董事会审计委员 《2024 年度内部审计工作汇报及 2025
会第五次会议 年度内部审计工作计划》
第四届董事会审计委员 《2024 年年度报告及摘要》
《关于公司
会第六次会议 <2025 年一季度报告>的议案》等议案
第四届董事会审计委员
会第七次会议
第四届董事会审计委员
会第八次会议
（2）参加独立董事专门会议的情况
独立董事姓名 出席独立董事专门会议次数 出席独立董事专门会议方式
赵强 2 现场
出席了会议，并在独立董事专门会议上认真审议了相关议案，确保相
关议案符合公司及中小股东的权益。本人认为，2025 年度独立董事专
门会议的召集和召开符合规定，各项议案内容真实、准确、完整，不
存在要求对议案内容进行补充或是对议案内容提出异议的情形。本人
对独立董事专门会议审议的各项议案均投出同意票并提出客观的审
核意见。2025 年度任期内本人参加独立董事专门会议并参与表决的
情况如下：
独立董事专门 独立董事表决
序号 审议事项
会议届次 情况
《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）
第四届董事会第八次 计划的议案》
独立董事专门会议 2、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪
酬计划的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第五届董
事会非独立董事候选人的议案》
第四届董事会第九次 2、
《关于董事会换届选举暨提名第五届董
独立董事专门会议 事会独立董事候选人的议案》
的议案》
（三）行使独立董事职权的情况
立董事的各项职权，独立、审慎、规范行使职权，对公司关联交易、
财务报告及内部控制等影响公司和全体股东利益的事项，认真开展审
议及核查，切实发挥独立董事监督职能。在履职过程中，坚持独立判
断、勤勉尽责，充分保障独立董事职权有效行使，维护公司及全体股
东特别是中小股东的合法权益。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
审计部门及年度审计会计师事务所的常态化、规范化沟通。围绕公司
财务报告编制、内部控制执行、审计计划实施等重点内容，通过现场
沟通及通讯会议等方式，认真听取内部审计工作汇报与会计师事务所
的专业审计意见，对审计过程中发现的问题及整改落实情况予以持续
关注与督促，切实履行独立董事监督职责，确保公司财务信息真实、
准确、完整，保障公司规范运作。
（五）与中小股东的沟通交流情况
及中小股东利益的议案表决情况；高度重视与中小股东的沟通交流，
通过股东会现场交流等多种渠道，认真听取中小股东对公司经营发展、
治理运作、财务信息披露等方面的意见与诉求，督促公司进一步提升
治理效能，切实维护中小股东的合法权益。
（六） 现场工作的情况
独立董事姓名 现场工作天数
赵强 12
本人作为独立董事，重视与公司管理层的沟通，关注生产经营现
状和管理中遇到的问题，利用现场办公和各类会议的机会在公司现场
考察、调研，平时用电话、邮件等方式保持与公司管理层的沟通，并
根据经营状况和管理中遇到的问题，提供专业意见和建议。2025 年度
任期内，本人对公司取消监事会、制定及修订内部制度及关联交易等
事项进行了认真审议。其中，针对修订内部制度事项，本人认为本次
制度修订符合公司治理与业务运营的实际需要，有助于提升公司规范
化管理水平与风险防控能力。同时，在公司完成本次制度修订后，本
人敦促公司适当推进相关宣贯培训工作，切实保障制度有效落地。在
履职期间，公司管理团队能够及时与本人沟通，提供必要的信息和资
料，确保本人能够充分了解公司经营管理情况并做出独立判断，为本
人依法履行独立董事职责创造了良好条件。
（七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
点，在审议公司关联交易、利润分配等事关全体股东利益的议案时，
坚持独立、审慎、客观判断，充分关注决策程序的合规性、信息披露
的及时性，切实防范损害中小股东利益的情形发生，督促公司在经营
决策、风险管理、规范运作中充分兼顾全体股东利益，促进公司持续
健康、稳定发展。
（八）履行职责的其他情况
习，进一步加深了对北交所监管政策、上市公司运作规范及独立董事
权责边界的理解与把握，履职能力和专业水平得到有效提升，为本人
勤勉履行独立董事职责奠定了坚实基础。
（九）上市公司配合独立董事工作的情况等
立董事履职，及时提供相关材料，充分保障本人知情权、问询权与监
督权，对提出的意见和建议均及时反馈，整体配合情况良好，为本人
独立履职、发挥监督作用、维护公司及全体股东利益提供了有力保障。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
核查。公司关联交易严格按照法律法规、监管要求及内部制度执行，
定价公允合理，审议程序合法规范，信息披露真实、准确、完整。同
时，本人持续对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员
之间的潜在重大利益冲突事项予以重点监督，未发生损害公司及全体
股东特别是中小股东合法权益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案；
相关承诺均按约定正常履行。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措
施；
事宜作出相关决策或采取相应措施。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评
价报告；
的财务信息以及内部控制评价报告进行了认真审阅与审慎核查，重点
关注相关报告编制流程、信息完整性及披露及时性。本人认为，相关
报告符合监管规定与会计准则要求，合法合规，未发现公司存在财务
信息虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，以及内部控制重大缺陷等
情形。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
事项进行了审慎核查，公司聘用会计师事务所事项的提议、审议、表
决程序均符合法律法规、监管规定及公司内部制度，不存在损害公司
及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，不存在解聘承办上市公
司审计业务的会计师事务所的情形。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人；
议工作，公司不存在解聘财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更
或者重大会计差错更正；
出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的会议。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；
立判断。公司严格按照相关法律法规及《公司章程》规定的程序，顺
利完成董事会换届工作，并增设职工董事，相关决策程序合法规范，
信息披露及时完整。本人未参与公司聘任高级管理人员的审议工作，
公司不存在无故免去董事、解聘高级管理人员的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、
员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级
管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
项进行了审慎核查与独立监督，公司相关薪酬管理符合法律法规及
《公司章程》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，决策程序
规范透明，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
划，亦不存在激励对象获授权益、行使权益条件成就的相关事项，同
时未发生董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情
况。
四、总体评价和建议
《证券法》
《上市公司
独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉、审慎
履行独立董事职责，依规出席董事会及各专门委员会会议，认真审议
各项议案并发表有关独立意见，在公司重大决策、财务监督、内部控
制、中小股东权益保护等方面切实发挥监督与制衡作用。
感谢公司管理层及相关人员在本人任职期间给予的协助和积极
配合，衷心祝愿公司在董事会的领导下，稳健经营，蓬勃发展。
特此公告。
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
独立董事：赵强
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