证券代码：920885 证券简称：星辰科技 公告编号：2026-015
桂林星辰科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
本人作为桂林星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事、审计委
员会主任委员，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法
规及《公司章程》《独立董事议事规则》等要求，忠实勤勉、独立审慎履职，全力
维护公司及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
徐冬艳，女，1979 年出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师、税务师、
高级会计师。历任深圳市大疆创新科技有限公司财务经理、深圳市麦盛资产管理有
限公司财务总监、深圳岭南会计师事务所项目经理，现任深圳联兴会计师事务所（普
通合伙）执业合伙人，自 2024 年 9 月 27 日起任公司独立董事、审计委员会主任委
员。
（二）独立性说明
本人与公司、控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员不存在任何关联关
系，未在公司领取除独立董事津贴外的其他报酬，不存在《上市公司独立董事管理
办法》规定的影响独立性的情形，独立性符合监管要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
委托出席、无缺席、无连续两次未亲自参会情形。
应出席 现场出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续 2 次 出席股
独董
董事会 席董事 式出席董 席董事 董事会 未亲自参加 东会
姓名
次数 会次数 事会次数 会次数 次数 董事会会议 次数
徐冬艳 8 0 8 0 0 否 3
本人对董事会审议的所有议案均投赞成票，无反对票、弃权票、回避表决情形；
会议召集和召开程序合法，决议有效。
（二）参与专门委员会及独立董事专门会议工作
制评价报告等议案，全程把关财务信息质量与审计监督。
关联交易、募集资金使用、2025 年限制性股票激励计划、授予限制性股票等议案，
独立发表意见。
本人对上述会议的议案进行认真审议，均投了赞成票，无提出异议的事项，也
无反对、弃权的情形。
（三）行使独立董事职权情况
决；未提议召开董事会、未提请召开临时股东会、未独立聘请中介机构、未公开征
集股东权利。
（四）与内部审计及会计师事务所沟通情况
本人持续与公司内部审计部门、年审会计师事务所保持常态化沟通，重点沟通
年度审计计划、财务报表审计、内控缺陷等事项，督促审计机构独立客观执业，保
障财务报告真实准确。
（五）与中小股东沟通交流情况
通过股东会、投资者沟通、议案审议等渠道，倾听中小股东诉求，在关联交易、
股权激励、权益分派等事项上，坚守中小股东利益保护立场，确保决策公平公正。
（六）现场工作情况
查经营与财务状况、监督内控执行、检查关联交易合规性。
（七）保护中小股东合法权益其他工作
对关联交易、股权激励、募集资金、申请银行授信、信息披露、董事聘任等事
项严格把关，确保程序合规、披露充分，无损害中小股东利益情形。
（八）培训学习情况
积极参加北京证券交易所、中国上市公司协会、地方证监局组织的上市公司治
理、独立董事履职、财务与内控监管等专题培训，持续提升专业能力与履职水平。
（九）公司配合履职情况
公司董事会、经营层、内部审计及董事会办公室全面支持独立董事履职，及时
提供资料、保障知情权与监督权，履职环境良好。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
（一）关联交易
审议并独立确认 2025 年度日常性关联交易预计，审议程序合规、定价公允，无
违规关联交易及利益输送。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）财务信息与内部控制
严格审核 2024 年年度报告、2025 年一季报/半年报/三季报、财务决算与预算、
内部控制自我评价报告，确认财务信息真实、内控有效。
（五）会计师事务所聘用与解聘
审议通过续聘 2025 年度审计机构议案，聘用程序合法，评估会计师事务所履职
尽责、审计质量可靠。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计
差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变
更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，本人对副董事长选举、职工代表董事选举等事项予以重点关注，相关选
举程序合法合规，相关人员任职资格均符合法律法规及公司章程规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，本人对公司 2025 年度董事、高级管理人员的履职情况进行了考核，
并按公司有关规定参与了董事、高级管理人员 2025 年度薪酬事项的审核工作。本人
认为 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案科学、合理，薪酬支付及审议程序
符合相关法律法规及公司制度的规定。
（十）股权激励计划
审议 2025 年限制性股票激励计划（草案）、激励对象名单、考核办法、授予事
项等议案，确认激励计划合规、有利于公司发展与股东利益。
（十一）公司治理与章程修订
审议取消监事会、修订《公司章程》《董事会议事规则》及相关内部制度，确
认符合法律法规与北交所监管要求，治理结构持续优化。
（十二）对外授信与经营计划
审议年度综合授信、新增授信、年度经营计划等议案，支持公司合理经营需求，
严控财务风险。
（十三）权益分派
审议 2024 年年度权益分派预案，确认方案兼顾股东回报与公司长远发展，公平
合理。
四、总体评价和建议
（一）总体评价
勤勉尽责履行独立董事及审计委员会主任委员职责，积极参与决策、强化监督、防
范风险，有效维护公司及全体股东合法权益。
（二）未来工作建议
本人 2025 年度忠实勤勉、独立履职，未来将继续严格履行职责，为公司规范运
作与高质量发展贡献专业力量。
桂林星辰科技股份有限公司
独立董事：徐冬艳
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