证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2026-028
青岛建邦汽车科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
任独立董事，本人徐胜锐在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北京证券交易所上市公司持续监管办
法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规
和《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，勤勉、忠实、尽责地
履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法
权益。现将 2025 年度（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 23 日）履行独立董事职
责的工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况及独立性
徐胜锐，男，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
硕士，高级会计师。2019 年 7 月至今，任西藏摩氧创新科技有限公司董事；2020
年 2 月至今，任青岛兴建投资发展有限公司常务副总经理；2020 年 3 月至今，
任东亚装饰股份有限公司董事；2020 年 3 月至今，任青岛建东投资控股有限公
司董事；2020 年 5 月至 2025 年 1 月任青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董
事。
截止 2025 年 1 月 23 日，本人担任公司独立董事及审计委员会主任委员，不
存在被北京证券交易所实施自律监管措施或纪律处分等情况。
作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司担任除独立董事之外的其
他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存
在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的
情况。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会参会情况
董事会、股东会情况如下：
是否连
现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
独董姓 应出席董
董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
名 事会次数
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议
徐胜锐 1 0 1 0 0 否 1
会，认真审阅相关资料，与公司经营层积极交流参与各议题的讨论并提出合理建
议，谨慎、独立行使了表决权，未提出异议事项，不存在反对、弃权的情形，履
行了独立董事勤勉尽责的义务。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
会议名称 出席情况 委托出席情况 表决情况
第三届董事会独立董事 是 否 各项议案均投赞成
专门会议第十二次会议 票，无反对票及弃
（2025 年 1 月 8 日） 权票
公司董事会下设审计委员会，本人担任审计委员会委员，并作为审计委员会
召集人。本人在任职期间内公司未召开董事会审计委员会会议。
（三）行使独立董事职权的情况
《北京证
券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关规定，依法行使独
立董事职权；本人不存在履行《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的独
立董事特别职权的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
有效性。同时与公司聘请的外部审计机构保持紧密联系，有效监督了外部审计的
质量和公正性。
（五）与中小股东的沟通交流情况
决议事项，特别是在列席股东会时，重点关注涉及中小股东单独计票的议案的表
决情况。此外，本人积极监督公司董事、高级管理人员履职，关注公司信息披露
质量，持续关注公司和中小股东的日常交流情况，督导公司在合规范围内，及时
有效回应投资者，重视维护公司和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。
（六）现场工作情况
及股东会等方式对公司的生产经营状况、可能存在的风险、重大事项及董事会、
股东会决议执行等情况与公司董事、高级管理人员进行了沟通交流，并通过查阅
相关资料及时了解公司重大事项的进展及日常生产经营情况。
（七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
《证券法》
《北京证券交易
所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》
等有关法律、法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，持续关
注公司信息披露工作，对公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性进行
有效监督，保障了公司信息披露的公平性。
项职责，对公司生产经营、财务管理及关联交易等情况，与公司有关人员进行沟
通交流，了解情况，获取做出决策所需的资料。在此基础上，在公司相关会议上
充分发表意见，有效地履行独立董事的职责，为公司的科学决策和业务发展发挥
较大的作用，起到了有效的监督作用，维护了公司和中小股东的合法权益。
和理解，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。
（八）履行职责的其他情况
报告期内，本人认真学习中国证监会、北京证券交易所的相关法律法规及其
他相关规范性文件，积极参与各监管部门举办的各类培训活动，加深对规范公司
法人治理结构和保护股东特别是中小股东权益等相关法规的认识和理解，持续提
升专业素养和履职能力，切实增强合规意识和风险判断能力，为公司科学决策和
风险防范提供专业的意见与建议。
（九）上市公司配合独立董事工作的情况
事会、管理层积极配合与支持。公司为独立董事依法履职提供了必要的工作条件、
充分的信息保障与良好的工作环境，有力保障了各项履职工作规范、高效开展。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行
职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权
益。2025 年度，本人在任职期间内重点关注公司情况如下：
（一）应当披露的关联交易
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案
案的情形。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
制评价报告。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
务的会计师事务所的议案
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
任职期内，本人参加公司于 2025 年 1 月 8 日召开的第三届董事会第三十一
次会议及 2025 年 1 月 24 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了议
案一《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、议
案二《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意
选举钟永铎先生、王凤敏先生、代晓玲先生为公司第四届董事会非独立董事候选
人，楼周仁先生、海乐女士、单军先生、詹桂华女士为公司第四届董事会独立董
事候选人，顺利完成第四届董事会的换届工作。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，
符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益
的情形。
岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》《青岛建邦汽车科技
股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》和《青岛建邦汽车科技股份有 限
公司 2023 年股权激励计划（草案）》。
任职期间内，公司未制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象
获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持
股计划等情形。
四、总体评价
《证券法》
《北京证券交易所
股票上市规则》、
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等
有关法律、法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉尽责、
积极有效地履行了独立董事的职责和义务，主动参与公司决策，审议公司各项议
案，就相关问题进行充分沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上，坚决
维护了公司的整体利益和广大投资者的合法权益。
本人已因董事会届满原因卸任公司独立董事职务。在此感谢公司及全体股东
在本人任职期间给予的信任和支持，希望公司在 2026 年规范运作、稳健经营，
以良好的业绩回报给广大股东。
特此公告。
青岛建邦汽车科技股份有限公司
独立董事：徐胜锐
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