证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2026-041
河北润农节水科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
本人马贵良，作为河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会独立董事（任职期间 2023 年 5 月 9 日至 2025 年 1 月 7 日），同时
担任公司审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员。2025 年度，本人严格按
照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上
市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》及相关法律法规的要
求，秉持独立、客观、公正的原则，忠实勤勉地履行独立董事职责。现将 2025
年度履职情况详细述职如下：
一、 独立董事的基本情况
本人具备扎实的专业知识和丰富的行业经验，能够为公司提供专业的独立
意见。2025 年度任职期间内，本人的工作履历、专业背景及兼职情况未发生重
大变化，不存在任何影响独立董事独立性的情形，未在公司及其控股股东、实
际控制人处担任除独立董事外的其他职务，未与公司及其控股股东、实际控制
人存在可能影响独立判断的利害关系，符合独立董事任职的独立性要求。
二、 独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
本人出席情况如下表所示：
是否连续
应出席 实际出 委托出 缺席董 出席股
独董姓名 董事会 席董事 席董事 事会次 东会次
自参加董
次数 会次数 会次数 数 数
事会会议
李光永 0 0 0 0 否 1
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
会相关会议。
（三）行使独立董事职权的情况
的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
师事务所进行沟通的情况。
（五）与中小股东的沟通交流情况
流的情况。
（六）现场工作情况
（七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
法权益。
（八）履行职责的其他情况
沟通渠道。
（九）公司配合独立董事工作的情况
责提供了必要的工作条件，对公司独立董事的工作给予积极支持与配合，不存
在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
规及《公司章程》规定，忠实勤勉履行独立董事职责，审慎参与任期内相关事
项审议，独立、客观、公正行使表决权，切实维护公司及全体股东特别是中小
股东的合法权益。本人因个人原因已离任，在此对公司及董事会在任职期间给
予的支持与配合表示衷心感谢！
河北润农节水科技股份有限公司
独立董事：马贵良
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