证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2026-042
河北润农节水科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
本人李丽，作为河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会独立董事（任职期间 2023 年 11 月 13 日至 2025 年 1 月 7 日），并担
任薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会成员。2025 年度，本人严格按
照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上
市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》及相关法律法规的要
求，秉持独立、客观、公正的原则，忠实勤勉地履行独立董事职责。现将 2025
年度履职情况详细述职如下：
一、 独立董事的基本情况
作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任
除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公
司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公
司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利
益，不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
是否连续
应出席 实际出 委托出 缺席董 出席股
独董姓名 董事会 席董事 席董事 事会次 东会次
自参加董
次数 会次数 会次数 数 数
事会会议
李丽 0 0 0 0 否 1
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
在 2025 年度任职期间内公司未召开董事会专门委员会相关会议。
（三）行使独立董事职权的情况
在 2025 年度任职期间内没有出现行使独立董事职权的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在 2025 年度任职期间内未有与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情
况。
（五）与中小股东的沟通交流情况
在 2025 年度任职期间内未有与中小股东进行沟通交流的情况。
（六）现场工作情况
在 2025 年度任职期间内工作情况均为线上参加。
（七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
在 2025 年度任职期间内本人积极关注中小股东的合法权益。
（八）履行职责的其他情况
在 2025 年度任职期间内本人积极与公司保持畅通的沟通渠道。
（九）公司配合独立董事工作的情况
对公司独立董事的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的
情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
忠实勤勉履行独立董事职责，审慎参与任期内相关事项审议，独立、客观、公
正行使表决权，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。本人因
个人原因已离任，在此对公司及董事会在任职期间给予的支持与配合表示衷心
感谢！
河北润农节水科技股份有限公司
独立董事：李丽
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