炬申物流集团股份有限公司
（杨中硕）
各位股东及股东代表：
本人作为炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任
职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件、规章制
度以及《炬申物流集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公
司《独立董事工作制度》等规定，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关
会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的
利益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人杨中硕，1988年8月出生，中国国籍，香港永久居留权，法学博士学位。
先后任职北京市竞天公诚(深圳)律师事务所、国泰君安证券股份有限公司、深圳
嘉耀投资集团有限公司，现任广东万诺律师事务所律师、合伙人，
CHEN & LEE LAW OFFICE香港注册外地律师。曾任顾地科技股份有限公司、广
东和胜工业铝材股份有限公司、广东辰奕智能科技股份有限公司等公司独立董事，
现任深圳市辰卓科技股份有限公司独立董事。2020年7月至2025年6月，担任公司
独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况说明
本人任期内，作为公司独立董事，具备《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》要求的独
立董事任职资格及独立性。
本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或
者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断关系；独立履行职责，不
受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。本人对2025年任期内的独立性情况
进行了自查，确认本人符合相关独立性要求，并已将自查情况提交董事会；董事
会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立
客观判断的情形，认为本人在2025年任期内作为独立董事保持了独立性。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
报告期内，公司共召开9次董事会会议，本人作为公司第三届董事会独立董
事，应出席董事会会议4次，本人均亲自出席，不存在委托出席或缺席的情形。
报告期内公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重
大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。经审慎分析、独立判断，本人
对提交董事会审议的全部议案均投了同意票（需回避表决的除外），没有反对或
弃权的情况。
报告期内，公司共召开5次股东会会议，本人作为公司第三届董事会独立董
事，应出席股东会会议3次，本人均亲自出席，不存在委托出席或缺席的情形。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会主任，按照《董事会薪酬与考核委
员会实施细则》等相关制度的规定履行职责。报告期内，第三届董事会薪酬与考
核委员会共召集召开两次会议，对2025年度董事、高级管理人员薪酬事项；调整
独立董事薪酬形成决议，并提交董事会、股东会审议，切实发挥薪酬与考核委员
会的作用。
报告期内，本人作为第三届董事会提名委员会成员，积极履行职责，对公司
提名的高级管理人员候选人的任职资格、教育背景、工作经历、审议程序是否合
法合规进行审查，切实履行了提名委员会的职责。
（三）独立董事专门会议工作情况
（四）行使独立董事职权的情况
权：
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
关注审计过程，督促审计进度，保障审计结果的客观、公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，
积极加强自身的培训和学习，认真研究相关法律、法规和各项规章制度，加深对
涉及保护中小股东权益相关法规的认识和理解，形成自觉保护中小股东合法权益
的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护中小股东合法
权益。
（七）现场工作情况
职的要求，现场工作时间符合相关规定。本人时刻关注公司相关动态，通过现场
交流、电话、电子邮件等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切
联系，及时掌握公司生产经营及规范运作情况、财务情况和董事会决议执行情况，
对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握；同时时刻关注外部环境及市场
变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，并提出规范性的独立意
见和建议。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
根据公司提供的相关资料，公司在本人2025年的任期内未发生需要提交公司
董事会或股东会审议的关联交易，本人认为不存在损害公司和股东的合法权益的
情形。
（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况
部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报
告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要
求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及
定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，
决策程序合法,没有发现重大违法违规情况。
（三）董事、高级管理人员的薪酬情况
本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会主任，按照《董事会薪酬与考核委
员会实施细则》等相关制度的规定履行职责。2025年度第三届董事会薪酬与考核
委员会共召集召开两次次会议，对2025年度董事、高级管理人员薪酬事项；调整
独立董事薪酬形成决议，并提交董事会、股东会审议，切实发挥薪酬与考核委员
会的作用。前述议案已经董事会和（或）股东会审议通过，本人认为不存在损害
公司和股东的合法权益的情形。
四、总体评价和建议
性文件以及《公司章程》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，
深入了解公司经营和运作情况，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论,客
观地做出专业判断,切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，诚信忠实、
勤勉尽责。
特此报告。
报告人：杨中硕
日期：2026年4月17日
首页
微信公众号
证券之星APP
