永辉超市股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（刘琨）
作为永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照
《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》
《公司独立董事工作制度》
等相关法律法规和规章制度的规定和要求，围绕独立董事重点关注事项，履行对
公司及全体股东的诚信、勤勉义务，恪尽职守、忠诚履职。本人就 2025 年的履
职情况报告如下：
一、独立董事基本情况介绍
作为公司的独立董事，我拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰
富的经验。个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：
刘琨
现任永辉超市股份有限公司独立董事。福州大学经济与管理学院会计学教
授，博士生导师，会计系主任，工商管理研究院副院长，财政部宏观研究人才库
入库专家、福建省财政学会副会长，福建省第二届预算绩效管理专家，福建省第
三届会计咨询专家，获厦门大学会计学学士、硕士和经济学博士学位，研究方向
包括国际财务管理、智慧财务管理、公共财务管理领域，拥有十五年企业财务管
理与投资银行的实务与科研经历，持有中国注册会计师、中国注册资产评估师、
中国注册税务师、国际内部审计师、全球特许管理会计师资格以及证券承销、投
资基金、证券分析与期货交易等从业资格。兼任中富通集团股份有限公司和德艺
文化创意集团股份有限公司独立董事。
作为公司的独立董事，我与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，
不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一） 出席会议情况
报告期内，公司共召开了 11 次董事会会议和 3 次股东会会议。本人出席会
议情况如下：
参加股
参加董事会情况 东会情
况
是否
董事 以通
独立 本年应 是否连续
姓名 亲自 讯方 委托 出席股
董事 参加董 缺席 两次未亲
出席 式参 出席 东会的
事会次 次数 自参加会
次数 加次 次数 次数
数 议
数
刘琨 是 11 11 10 0 0 否 3
本人认为：报告期内，公司董事会及股东会的召集、召开符合法定程序，重
大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，均未损害公司及全体股东，
特别是中小股东的利益。本人对公司董事会审议的全部议案均认真审议并投赞成
票，无反对、弃权情形。
员会委员，期间并未有委托他人出席和缺席情况，具体出席会议情况如下：
参加独立董事专
参加董事会专门委员会情况
门会议情况
董事 出席董事
出席董事 出席董事 出席董事会
姓名 会薪酬与 出席独立董事专
会审计委 会提名委 战略委员会
考核委员 门会议的次数
员会次数 员会次数 次数
会次数
刘琨 6 0 5 0 4
本人坚持勤勉尽责的原则，充分发挥专业特长，严格按照相关规定履行职责，
就审议事项积极参与讨论、发表意见，维护公司全体股东特别是中小股东的利益。
本人认为：报告期内，公司董事会专门委员会及独立董事专门会议的召集、
召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，均未
损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
（二） 行使独立董事职权的情况
（三） 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
次沟通，就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，审核审计工作开展的独立
性及公司的配合情况，监督及核查公司内部审计工作、程序及计划，维护了审计
结果的客观、公正。
（四） 与中小股东的沟通情况
本人根据《公司法》
《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的
要求，对公司与股东、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监
督，敦促董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。
（五） 现场工作及公司配合独立董事工作情况
与公司其他董事、经营层人员保持密切联系，及时掌握公司生产经营及规范运作
情况、财务情况和董事会决议执行情况，全面深入地了解公司经营发展情况，运
用自身专业知识对公司董事会、专门委员会相关议案提出专业意见和建议，充分
发挥监督和指导的作用。
在行使职权的过程中，公司能够积极配合工作，与本人保持经常性的沟通，
保证本人享有与其他董事同等的知情权，并及时就有关问题认真予以回复，不存
在拒绝、阻碍或隐瞒等情况，为本人正常履职提供了必要的条件和充分的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
计委员会主任委员、董事会提名委员会委员及第五届董事会薪酬与考核委员会委
员，对公司如下事项持续跟踪，保持关注并进行合规性提示和建议：
（一） 应当披露的关联交易
公司 2025 年度预计与关联方发生的关联交易事项，均为公司正常经营中必
要的、合理的行为，有利于公司相关主营业务的发展；交易定价参照市场价格确
定，严格履行了公司董事会和股东会的审议程序。关联交易所涉关联方回避了所
有有关关联议案的表决。不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公
司独立性产生影响。
公司 2025 年度的关联交易，严格执行了第六届董事会第二次会议和 2024
年年度股东大会审议通过的 2025 年关联交易计划及第六届董事会第五次会议审
议通过的补充 2025 年关联交易计划，符合相关规定。
（二） 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。
（三） 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四） 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情
况
《2025
年第一季度报告》
《2025 年半年度报告》
《2025 年第三季度报告》
《2024 年度内
部控制评价报告》，经公司董事会审议通过后进行了披露，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报
告的审议、披露程序合法合规。
（五） 续聘承办公司审计业务的会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有上市公
司审计工作的丰富经验，在执业过程中严格遵循中国注册会计师独立审计准则，
切实履行了外部审计机构的责任与义务，能够客观、公允地反映公司财务状况和
经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律法规及公司利
益。同意公司继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025
年度财务审计机构和内控审计机构，公司董事会、股东会合法合规履行了聘任决
策程序。
（六）聘任公司财务负责人
公司于 2025 年 3 月 17 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》。经审议，同意聘任吴凯之先生为公司财务总
监。
本人作为董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员，对聘任财务
总监的事项进行审核，认为其具有担任财务总监的资格和能力，不存在《公司法》
中不得担任公司高级管理人员的情形，同意将财务总监候选人名单提交董事会进
行审议。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者重大会计差错更正的情形。
（八） 提名董事、聘任高级管理人员情况
公司于 2025 年 2 月 27 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关
于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》和《关于聘
任公司高级管理人员的议案》。经审议，同意提名张轩松先生、叶国富先生、张
轩宁先生、张靖京先生、王永平先生、李松峰先生为公司第六届董事会非独立董
事候选人；同意提名刘琨先生、柏涛先生、谢贞发先生为公司第六届董事会独立
董事候选人；同意聘任吴凯之先生、甘旺亨先生为公司副总裁。
公司于 2025 年 3 月 17 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》。经审议，同意聘任王守诚先生、罗雯霞女士、
曾凤荣先生、吴凯之先生、林红东先生、甘旺亨先生为公司副总裁；聘任吴凯之
先生为公司财务总监；聘任黄晓枫女士为公司董事会秘书。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关
于拟补充提名董事的议案》。公司于 2025 年 5 月 20 日召开了 2024 年年度股东
大会，审议通过了《关于选举董事的议案》。经审议，同意增补王守诚先生为公
司第六届董事会非独立董事。
公司于 2025 年 6 月 25 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》。经审议，同意聘任佘咸平先生为公司副总裁
兼首席产品官。
公司于 2025 年 9 月 18 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》。经审议，同意聘任王守诚先生为公司首席执
行官（CEO）。
本人作为董事会提名委员会委员，对候选人任职资格等进行审查，认为其符
合任职要求，并同意提交公司董事会审议。
（九） 董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，在董事会对薪酬相关议案进行审议时，本人对公司董事、高级管
理人员 2024 年度薪酬的考核与发放情况进行了认真审核，认为：公司董事和高
级管理人员均勤勉尽职，完成了各项经营指标，未发现其中存在损害中小股东和
公司利益的情形；公司对董事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司
薪酬方案及绩效考核机制的相关规定。
四、 总体评价和建议
报告期内，本人本着独立、客观、审慎的原则，依照法律法规和《公司章程》
规定的职责，参与了公司所有重大事项的审议，持续关注监管新规和政策趋势，
以及公司的行业政策及市场环境动向，积极对公司建言献策，促进了董事会决策
的规范、科学和高效，切实维护了公司和股东的合法权益。
公司重大事项和监管重点予以持续督导和关注，一如既往地以维护公司的整体利
益和全体股东的合法权益为己任，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的正确
决策、规范运作以及公司发展发挥积极作用。
独立董事：刘琨
二〇二六年四月十七日
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