证券代码：920478 证券简称：峆一药业 公告编号：2026-031
安徽峆一药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足经营和发展需要，公司全资子公司安徽修一制药有限公司（以下简称
“全资子公司”）拟向银行等金融机构申请不超过 3.6 亿元人民币固定资产贷款，
期限不超过 8 年。公司为子公司提供连带责任保证担保，具体担保金额、担保方
式及担保期限以签订的担保合同为准。
（二）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（三）决策与审议程序
公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过《关于为
全资子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、 弃权 0 票，同
意将本议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。
公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过《关于为全资子
公司提供担保的议案》，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、 弃权 0 票，同意将本
议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。
公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议
案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2025
年年度股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织适用
被担保人名称：安徽修一制药有限公司
是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否
被担保人是否提供反担保：否
注册地址：天长市铜城镇精细化工集中区
注册资本：80,000,000 元
实缴资本：80,000,000 元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘忠平
主营业务：医药原料药（阿嗪米特、盐酸沙格雷酯）生产、销售（凭有效许
可证经营）；医药中间体研发、生产、销售（不含危险化学品，涉及法律法规专 项
审批的除外）；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和经营本企业生产所 需
的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限制公司经营和国 家
禁止进出口业务的商品及技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后
方可开展经营活动）
成立日期：2014 年 10 月 29 日
关联关系：全资子公司
信用情况：不是失信被执行人
审计情况：未审计
三、担保协议的主要内容
公司拟向全资子公司提供额度不超过人民币 3.6 亿元的担保。
公司拟授权公司管理层在担保额度内办理具体的签署事项。目前担保协议尚
未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。
四、风险提示及对公司的影响
（一）担保事项的利益与风险
公司为满足全资子公司经营发展需要，公司为其提供担保符合公司整体的发
展要求，公司在担保期内对其经营管理风险进行严格控制，财务风险处于公司可
控制范围内，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
（二）对公司的影响
公司合并报表范围内子公司，运营状况良好，公司为其提供担保符合公司整
体的发展要求，不会对公司的生产经营产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
占公司最近
一期经审计
项目 数量/万元
净资产的比
例
上市公司及其控股子公司对外担保余额（含对控股子公司担
保）
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额 0 0%
逾期债务对应的担保余额 0 -
涉及诉讼的担保金额 0 -
因担保被判决败诉而应承担的担保金额 0 -
六、备查文件
（一）《安徽峆一药业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
（二）《安徽峆一药业股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2026
年第一次会议决议》；
《安徽峆一药业股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次
（三）
会议决议》。
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