证券代码：920478 证券简称：峆一药业 公告编号：2026-017
董事会审计委员会 2025
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
安徽峆一药业股份有限公司（以下简称“公司 ”或“本公司 ”）董事会
审计委员会（以下简称“审计委员会 ”）根据《上市公司治理准则》《北京证
券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的
规定，在2025年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将
杨模荣先生；独立董事潘平先生；董事胡兵先生组成。
事杨模荣先生；独立董事潘平先生；董事胡兵先生组成。
二、会议召开情况
会议名称 会议时间 审议事项 审议结果
第四届董事会 《关于 2024 年年报审计工作进展的议
审 计 委 员 会 2025 年 2 月 24 日 案》 审议通过
议
《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的
议案》；《关于<公司 2024 年财务决算报
告>的议案》；《关于<公司 2025 年财务
预算报告>的议案》；《关于会计师事务
所 2024 年年度财务审计报告、内部控制
第四届董事会 审计报告及资金占用专项审核意见的议
审 计 委 员 会 2025 年 4 月 16 日 案》；《关于聘请公司 2025 年度审计机审议通过
议 事务所履行监督职责情况报告的议案》；
《关于董事会审计委员会 2024 年度履职
情况报告的议案》；《关于 2024 年度内
部控制自我评价报告的议案》；《关于会
计政策变更的议案》。
第四届董事会
审 计 委 员 会 2025 年 4 月 26 日 《关于 2025 年第一季度报告的议案》 审议通过
议
第五届董事会
审 计 委 员 会 2025 年 5 月 20 日 《关于聘任公司财务负责人的议案》 审议通过
议
第五届董事会
审 计 委 员 会 2025 年 8 月 18 日
《关于公司<2025年半年度报告>及其 审议通过
摘要的议案》
议
第五届董事会
审 计 委 员 会 2025 年 10 月 27 日 《关于公司2025年三季度报告的议案》 审议通过
会议
三、相关工作情况
（一）审阅公司财务报告并发表意见
告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规
定，完整地披露了公司财务情况及经营情况，内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会审阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
负责公司年度报告审计工作的项目负责人出具的关于公司2025年度审计工作计
划，对审计范围、审计方法、审计要点和人员、时间安排进行了总体把握。
（三）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
（特殊普通合伙）等保持良好的沟通，积极开展相关工作，充分发挥审计监督
职能，保证高效准确地完成相关审计工作。
四、总体评价
章程》《董事会审计委员会工作细则》等要求，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，
积极了解公司经营状况，审议各项议案，有效促进了公司的规范治理和稳健发
展。
审计机构的沟通交流，深入了解公司经营与财务状况，重点关注募集资金使用、
关联交易、对外担保、资金占用等事项，认真审核公司财务信息及其披露、监
督及评估内外部审计工作和内部控制，进一步发挥审计委员会的作用，积极维
护公司整体利益和全体股东的合法权益。
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