证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2026-032
陕西科隆新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会，
严格依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法》等法律法规、监管规
则，以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等公司内部制度要求，在
现将本年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。本次董事会换届后，审计委员会
由独立董事李彬先生、独立董事张仲伦先生、董事穆倩女士 3 名成员连选连任组
成，其中独立董事占比为 2/3，符合监管关于独立董事占比不低于 1/2 的要求。
本次继续由具备会计专业资格的独立董事李彬先生担任主任委员，确保审计委员
会专业决策与监督职能有效发挥。
审计委员会全体成员均拥有丰富的财务、审计、法律及企业管理专业知识与
实务经验，具备独立、客观履行审计委员会职责的专业能力与职业素养，任职资
格符合法律法规、北交所监管规定及《公司章程》相关要求，能够独立、公正地
开展监督与审议工作。
报告期内，审计委员会依托专业优势，聚焦公司财务信息披露质量、内外部
审计履职监督、内部控制体系建设与有效性评估等核心事项，向董事会提供专业、
审慎的意见与建议，在公司财务规范、风险防控、治理完善等方面发挥关键支撑
作用。
二、会议召开情况
共计召开 4 次会议，全体委员均亲自出席，无缺席、委托出席情况，会议审议程
序合法合规，表决结果真实有效。具体召开及审议情况如下：
会议名称 召开时间 审议通过相关议案
第三届董事会审计 1、《关于公司<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报
委员会第三次会议 告>的议案》；
议案》；
报告>的议案》；
议案》；
专项报告》；
司 2025 年审计机构的议案》；
第四届董事会审计 2025 年 8 月 1、《关于聘任公司财务负责人的议案》。
委员会第一次会议 6日
第四届董事会审计 2025 年 8 月 1、《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；
委员会第二次会议 18 日 2、《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告>的议案》。
第四届董事会审计 2025 年 10 《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。
委员会第三次会议 月 27 日
三、相关工作情况
（一）审慎审阅财务报告，保障信息披露质量
报告期内，审计委员会全面审阅公司 2024 年年度、2025 年第一季度、半年
度、第三季度财务报告及相关财务资料，主动与公司财务负责人、管理层及外部
审计机构充分沟通，详细核查财务数据真实性、会计处理合规性、信息披露完整
性。
经审慎核查与评估，审计委员会认为：公司各期财务报告严格遵循企业会计
准则及相关监管要求，真实、准确、完整反映公司报告期内财务状况、经营成果
与现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司会计政策选用谨慎
稳健、会计估计合理恰当，财务核算与信息披露符合法律法规及北交所监管规定。
（二）监督评估外部审计，规范审计机构履职
审计委员会持续对公司 2025 年度年报审计机构致同会计师事务所（特殊普
通合伙）开展全流程监督与履职评估，重点核查其执业资质、独立性、专业胜任
能力、投资者保护能力、从业人员执业质量、业务经验及诚信合规记录等事项。
经评估，审计委员会认为：该会计师事务所具备相关业务资格，执业过程保
持充分独立性，审计团队专业能力突出、执业规范严谨，能够独立、客观、公正
地完成公司审计工作，具备持续担任公司审计机构的资质与能力。
（三）统筹多方沟通协调，提升财务内控效能
报告期内，审计委员会充分发挥桥梁纽带作用，积极协调公司治理层、管理
层、内部审计部门与外部审计机构的沟通衔接，督促内部部门主动配合审计工作，
及时反馈财务核算、内控执行中的问题，听取外部审计机构关于财务规范、内控
优化的专业建议，推动公司财务治理与内部控制持续完善。
（四）全面评估内控有效性，筑牢风险防控底线
公司严格按照《公司法》《证券法》及北交所相关监管要求，建立健全法人
治理结构与全覆盖内部控制制度，覆盖财务核算、资金管理、募集资金使用、关
联交易、对外投资等关键领域。
审计委员会通过查阅内控文件、监督内控执行、核查内控评价报告等方式，
对公司内部控制体系设计与运行有效性进行全面评估。评估认为：公司内部控制
制度健全、执行有效，股东会、董事会、管理层规范运作，各项制度落地执行到
位，切实维护公司及全体股东合法权益，符合上市公司治理规范要求。
四、总体评价
度，忠实履行监督、审议、评估职责，充分发挥独立董事专业优势与独立监督作
用，在财务信息监督、审计机构管理、内部控制完善、公司治理规范等方面取得
良好成效，有效保障公司财务信息质量与经营合规运行。
守勤勉尽责、独立客观、审慎严谨原则，密切关注公司的财务状况、内外部审计
情况、内部控制效果、募集资金管理等重要事项，深化专业监督职能，推动公司
财务管理规范化、内部控制体系精细化、公司治理水平持续提升，为公司高质量、
可持续发展提供坚实保障。
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