证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2026-025
青岛建邦汽车科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
形势，公司展现出应有的发展韧性，按照全年重点工作计划，公司上下团结一致，
各项工作有序推进。公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断
完善公司规范化建设，推动了公司健康、稳定的发展，公司较好的完成了全年的
各项工作。
等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责
的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东会的各项决议，积极推动公司业务
发展，完善公司治理结构，有效维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司 2025
年度董事会工作情况汇报如下：
一、2025 年度经营与战略执行概况
业收入 78,012.48 万元，比上年同期 3.71%；实现归属于上市公司股东的净利润
损益的净利润 8,345.10 万元，比上年同期-19.24%。报告期末公司资产总额达
较期初 11.28%；资产负债率为 23.98%，财务结构稳健、抗风险能力较强。
董事会在本年度重点推进了以下战略举措，为公司未来发展奠定了基础：
通过，公司取消监事会，将原监事会的职能整合至审计委员会，构建了更加高效
的治理架构。
及 2023 年股权激励计划中的多个行权/解除限售条件成就的议案，有效激发了核
心团队的积极性。
行可转换公司债券的相关议案，为公司发展战略的执行储备资金（目前处于北京
证券交易所审核阶段，具有不确定性）。
二、2025 年度董事会日常工作情况
（一）公司治理情况
的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的
内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际情况，制定、修订合计 28 项
公司治理制度，并取消了监事会。
报告期内，顺利完成第四届董事会、专门委员会的换届选举工作、新任独立
董事增选工作，确保公司管理层、决策层的平稳过渡。公司股东会、董事会的召
集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规履
行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公
司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
（二）董事会及股东会会议情况
以及《公司章程》
《董事会议事规则》
《独立董事工作制度》等规定开展工作，认
真出席董事会和股东会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽
责的态度认真履行董事职责。2025 年度，董事会会议的开会情况如下：
大会名称及
序号 审议议案
召开时间
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
第三届董事 人的议案》
会第三十一 1.1 《关于提名钟永铎为董事的议案》
次会议 1.2 《关于提名代晓玲为董事的议案》
（2025 年 1 1.3 《关于提名王凤敏为董事的议案》
月 8 日） 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
的议案》
《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信及关联担保
的议案》
《关于公司 2025 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务
的议案》
第四届董事 2 《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
会第一次会 3 《关于聘任公司总经理的议案》
议（2025 年 4 《关于聘任公司副总经理的议案》
《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
第四届董事 《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
会第二次会 报告>的议案》
议（2025 年 10 《关于<2024 年内部控制自我评价报告>的议案》
年度审计机构的议案》
《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>
的议案》
第四届董事
会第三次会
议（2025 年
《关于拟取消监事会、减少注册资本暨修订<公司章程>的议
案》
第四届董事 2.13 《关于拟修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》
会第四次会 2.14 《关于拟修订公司<总经理工作细则>的议案》
议（2025 年 2.15 《关于拟修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
《关于拟修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的
议案》
《关于拟修订公司<防范控股股东及关联方占用资金管理制
度>的议案》
《关于拟新增公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
《关于拟新增公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议
案》
《关于拟新增公司<董事、高级管理人员持股变动管理制度>
的议案》
《关于<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划
的议案》
《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股
权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》
《关于拟回购注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年
股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》
《关于拟注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权
激励计划（草案）>部分股票期权的议案》
《关于<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的
第四届董事 1
议案》
会第五次会 2 《关于<公司 2025 年半年度权益分配预案>的议案》
议（2025 年
第四届董事 1 《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
会第六次会 2 《关于计提信用减值准备的议案》
议（2025 年
日） 励计划（草案）> 期权行权价格的议案》
《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计
议案》
《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计
议案》
《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计
第四届董事 3 划（草案）>首次授予限制性股票第二个解除限售期解限售条
会第七次会 件成就的议案》
议（2025 年 《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计
日） 件成就的议案》
《关于拟注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权
激励计划（草案）>部分股票期权的议案》
《关于拟回购注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年
股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》
第四届董事 《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议
会第八次会 案》
议（2025 年 2 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
日） 3
案）的议案》
《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论
证分析报告的议案》
《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的
可行性分析报告的议案》
《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议
案》
《关于公司制定<未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规
划>的议案》
《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与
填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管
协议的议案》
《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行
可转换公司债券有关事宜的议案》
《关于公司 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-9 月非经常性
损益明细表及其鉴证报告的议案》
会 5 次。公司董事会按照《公司法》《公司章程》等法律法规和公司规定的有关
要求，严格执行股东会决议，充分发挥董事会的职能作用，推动了公司治理水平
的提高。2025 年度，股东会会议的开会情况如下
大会名称及
序号 审议议案
召开时间
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
选人的议案》
次临时股东 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选
大会（2025 人的议案》
年 1 月 24 2.1 《关于提名楼周仁为独立董事的议案》
日） 2.2 《关于提名海乐为独立董事的议案》
《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信及关联担保
的议案》
《关于公司 2025 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务
的议案》
《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议
案》
东会（2025 7 《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
年 5 月 23 《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
日） 8
告>的议案》
《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项报告>的议案》
《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
《关于拟取消监事会、减少注册资本暨修订<公司章程>的
议案》
《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期
股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》
《关于拟回购注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023
年股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》
次临时股东
会（2025 年
《关于拟修订公司<防范控股股东及关联方占用资金管理
制度>的议案》
《关于拟新增公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
次临时股东
会（2025 年 2 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
次临时股东 年股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》
会（2025 年
《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》
《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（草案）的议案》
《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性
论证分析报告的议案》
次临时股东 的可行性分析报告的议案》
会（2025 年 《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议
日） 《关于公司制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议
案》
《关于公司制定<未来三年（2025-2027 年）股东分红回报
规划>的议案》
《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报
与填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发
行可转换公司债券有关事宜的议案》
（三）董事会专门委员会会议情况
公司董事会下设独立董事专门会议、审计委员会。报告期内，公司独立董事
专门会议召开了 7 次会议，审计委员会会议召开了 5 次会议，所有议案均全票通
过。
三、权益分派情况
公司一直坚持连续、稳定的利润分配政策。公司在拟订利润分配方案时，充
分考虑对投资者的回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司
的可持续发展，执行稳健的分红政策，为投资者提供分享公司成长价值的机会，
使投资者形成稳定的回报预期。
益分配预案>的议案》，利润分配方案为：以公司当时总股本 65,838,250 股为基
础，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）
。此次权益
分派派发现金红利 13,167,650.00 元，并于 2025 年 6 月 9 日实施完毕。
年 半 年 度 权 益 分 配 预 案 > 的 议 案 》， 利 润 分 配 方 案 为 ： 以 公 司 当 时 总 股 本
（含税）。此次权益分派派发现金红利 13,164,750.00 元，并于 2025 年 9 月 18
日实施完毕。
四、投资者关系与信息披露
公司构建多元化沟通渠道，设置有投资者热线，接受投资者咨询、现场来访，
积极参加券商策略会，并在公司网站及微信公众号上建立了投资者关系专栏。同
时公司一直重视投资者关系的维护，及时解答投资者疑问，虚心接受投资者对公
司经营管理提出的建议与监督。2025 年度，公司共披露 176 份公告和文件，其
中《投资者关系活动记录表》10 份，同时接听投资者来电并倾听广大中小股东的
意见和建议，针对投资者关注的问题进行答疑，积极传递公司的相关讯息，加深
了资本市场对公司的了解与认同。公司董事会秘书负责投资者来访接待工作，积
极做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，合理、妥善地安排个人投资者、
机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实做好相关信息的保
密工作。一直以来建邦科技都秉持真实、准确、完整的信息披露原则，及时且客
观地向投资者披露公司信息，提高公司经营运作与信息披露的透明性，积极保障
股东合法权益。
五、董事、高级管理人员薪酬情况
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于
《关于 2025 年度董事薪酬的议案》，非独立
董事根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领
取薪酬；未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董
事职务津贴；独立董事采用津贴制，津贴标准为每年 10 万元整/位（税前）；公
司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效
考核办法领取薪酬。2025 年度，公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详
见公司《2025 年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”。
六、2026 年度主要工作
董事会将继续做好股东会的召集、召开工作，并贯彻执行股东会决议，制定
力推动公司 2026 年度经营计划的落实，实现经营目标。
董事会将进一步完善公司相关的规章制度，优化公司的治理机构，提升规范
运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法经营；优化内部控制流程，不断完
善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。
董事会将继续高度重视信息披露合规，做好投资者关系管理工作。董事会将
严格按照相关规定做好信息披露，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确
保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时
性。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司
与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。
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