证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2026-031
河北润农节水科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理， 激励和约束董事、高
级管理人员勤勉尽责履职，根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》及相关法律法规的规定，结合公司经营发展实际，公司董事、高级管理
人员薪酬方案如下：
一、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
（一）适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。其中，董事包含：独立董事、
非独立董事；高级管理人员包含：总经理、副总经理、财务负责人（总会计
师）、董事会秘书以及《公司章程》认定的其他人员。
（二）适用期限
（三）董事薪酬方案具体内容
独立董事实行津贴制，根据股东会确定的金额按季度发放。独立董事不参
与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核；不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独
立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及依照法律法规和《公司章程》行
使职权所需的其他合理费用，由公司据实报销。
（1）未在公司担任高级管理人员、不参与领导班子分工的非独立董事，不
在公司领取薪酬，亦不领取董事津贴。
（2）参与领导班子分工的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期
激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
基本薪酬主要体现岗位价值，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗
位责任、行业薪酬水平等指标确定，按月固定发放。
绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据实现效益情况以及高级管理人
员工作业绩完成情况核定，按月预发。年度考核以经审计的财务数据开展，在
年度报告披露和绩效考核后，核算全年应发总额，扣除预发部分后发放。
中长期激励收入结合公司长期发展战略，采取股权激励等方式实施，具体
方案另行制定并履行相关审批程序。中长期激励按激励方案约定发放或行权。
（四）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入组成，
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
基本薪酬主要体现岗位价值，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗
位责任、行业薪酬水平等指标确定，按月固定发放。
绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据实现效益情况以及高级管理人
员工作业绩完成情况核定，按月预发。年度考核以经审计的财务数据开展，在
年度报告披露和绩效考核后，核算全年应发总额，扣除预发部分后发放。
中长期激励收入结合公司长期发展战略，采取股权激励等方式实施，具体
方案另行制定并履行相关审批程序。
（五）通用规定
其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
住房公积金等，由公司统一代扣代缴。
人员薪酬管理制度》第十二条所列情形，一经查实，可根据实际情况，对其任
职期间可追回薪酬部分予以追回。
二、审议程序
（一）2026 年 4 月 15 日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，
审议了《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案，因薪酬与考核委员
会全体委员均需对薪酬方案回避表决，会议同意将该议案提交董事会审议。
（二）2026 年 4 月 15 日，公司第四届董事会第二十一次会议，审议了《
避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、生效与解释
本方案尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后正式生效，公司将
授权公司内部相关职能部门负责本方案的具体实施。
本方案由公司董事会负责解释。未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。
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