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照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定和要求，切实履行股
东会赋予的职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东会各项决议，
全体董事认真履职、勤勉尽责，积极有效地开展各项工作，确保公司规范运作
和持续稳健发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：
一、2025 年度公司经营情况
营方针和相应的年度经营计划，坚持“销售是龙头，质量是生命，技术是核心，
制造是基础，后台是保障”的经营理念，各司其职，各尽其责，扎实有效的开
展和推进了各项工作。2025 年度公司实现营业收入 8.11 亿元，同比增加 6.12%，
归母净利润 1.08 亿元，同比增加 5.38%。
二、2025 年度董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
守，勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》和《公司章程》赋予的各项职
责，对提交董事会审议的议案深入讨论，提高了董事会决策的科学性和有效性。
董事会共召开 9 次会议，会议召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决
程序、表决结果和决议内容符合相关制度规定，具体情况如下：
召开日期 会议届次 会议内容
月 16 日 十一次会议
案》；
案》；
专项报告>的议案》；
专项说明>的议案》；
估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议
案》；
案》；
的议案》；
案》；
月 22 日 十二次会议
月 21 日 十三次会议 专户的议案》。
案》；
使用情况的专项报告>的议案》；
月 21 日 十四次会议
案》；
案》。
案》；
月8日 十五次会议
案》；
月 24 日 十六次会议
月 17 日 十七次会议 并变更募集资金用途的议案》；
案）>及其摘要的议案》；
管理办法>的议案》；
限制性股票激励计划有关事项的议案》；
案》。
月8日 十八次会议 性股票的议案》。
现金管理的议案》；
月 11 日 十九次会议 案》；
案》。
（二）董事会下设的专门委员会工作情况
公司董事会下设三个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、战略
委员会。各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》及各专门委员
会工作细则等相关规定，认真谨慎履职，充分发挥专业职能作用，就专业性事
项进行研究，提出相关意见及建议，为董事会的科学决策提供了积极支持。
议通过定期报告财务信息、年度利润分配、募集资金存放、关联交易、审计部
工作报告、财务决算报告等共计 13 个议案。上述工作的开展对加强公司内部控
制、促进规范运作水平提升等发挥了重要作用。
次会议，审议通过公司董事薪酬方案、公司高级管理人员薪酬方案、2025 年限
制性股票激励计划（草案）及其摘要、实施考核管理办法、激励对象名单并向
激励对象授予限制性股票等 6 个议案。议案符合公司发展的市场环境和公司发
展需求。
审议通过公司 2026 年度经营计划的议案。会议全面回顾了 2025 年 1-10 月份公
司经营情况，对各业务板块进行复盘分析，确定了 2026 年度“高增长、重创新、
提效能、强质量”的经营方针，并且围绕市场格局与公司发展实际，对各业务
线制定了 2026 年度发展规划。上述工作明确了公司 2026 年度经营总体思路和
目标、业务布局。发展策略及业务发展重点等内容。
（三）独立董事专门会议召开情况
公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》
等有关法律、法规和部门规章的规定，独立履行职责，积极出席董事会和股东
会会议，认真审议董事会各项议案。2025 年度，独立董事专门会议共召开 2 次，
审议了为参股公司提供担保暨关联交易、年度日常关联交易预计的议案。2025
年度，公司独立董事忠实、勤勉地履行了职责，维护了中小股东的合法利益。
（四）董事会对股东会决议执行情况
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，
认真执行股东会通过的共 24 项决议，具体情况如下：
召开日期 会议届次 会议内容
月9日 东大会
案》；
月8日 临时股东大会 的议案》；
月5日 临时股东会 2、《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》；
理办法>的议案》；
制性股票激励计划有关事项的议案》。
月 31 日 临时股东会 金管理的议案》。
（五）信息披露情况
易所关于信息披露的相关要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信
息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。全年公司披露定期报告及临时公告共计 142 份，及时向股东及社
会公众披露了公司财务及经营等重大信息。
（六）投资者关系管理情况
公司注重投资者关系管理工作，本年度，公司组织了 2024 年度暨 2025 年
第一季度业绩说明会、三季度业绩电话会，组织分析师会议，对投资者普遍关
注的问题进行了回答，并通过投资者热线、互动易平台、股东（大）会、业绩
说明会等方式与投资者充分交流，并开展走进上市公司主题采访、股东回馈活
动，以多种创新方式帮助投资者更直观的了解公司。2025 年度，公司投资者互
动关系平台回复率 100%。
（七）董事履职职责情况
报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉履职，密切关注公司经营、财务
及重大事项，对审议议案深入研讨、建言献策，充分维护中小股东权益，提升
董事会决策科学性，保障公司经营持续稳定健康发展。
报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》《上市公司治理准则》
等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》规定，紧扣公司战略发展目标，
结合行业发展趋势与公司经营实际制定考核指标，完成对公司董事、高级管理
人员的综合绩效评价。公司董事、高级管理人员薪酬具体情况详见《2025 年年
度报告》。
三、2026 年董事会工作重点
责的原则，充分发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科
学高效决策重大事项，致力于实现全体股东和公司利益最大化，回报投资者。
董事会还将严格遵循资本市场规范要求，持续提升公司规范运营与治理水平；
按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的真实
性、准确性、完整性与及时性；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道
加强与投资者的沟通交流，切实发挥桥梁纽带作用，便利投资者获取公司信息，
树立公司在资本市场的良好形象，助力公司实现高质量发展，迈入发展新阶段！
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