证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2026-017
中安科股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开第十二
届董事会第十次会议，审议了《关于公司拟为董事、高级管理人员投保责任保险
的议案》，为进一步完善公司治理机制，降低公司治理和运营风险，保障董事、
高级管理人员依法履行职责的积极性与稳定性，根据《公司法》《上市公司治理
准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟为全体董事、高级
管理人员购买董事责任险，作为受益人，公司全体董事对本议案回避表决，该议
案将直接提交公司股东会审议。责任保险的具体方案如下：
上述事项具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准，保险期限具体起
止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保。
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司董事会，
并同意董事会进一步授权公司经营管理层，具体办理公司董责险购买的相关事宜
（包括但不限于选择保险公司及其他相关责任人员；确定赔偿限额、保险费用及
其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以
及在今后保险合同期满前或期满时办理续保或重新投保等相关事宜。在上述保险
方案范围内续保或重新投保无需另行审议。
特此公告。
中安科股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十七日
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