证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-052
中科美菱低温科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0
股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》
同意股数 65,082,387 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
同意股数 65,082,387 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
同意股数 65,082,387 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
同意股数 65,082,387 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
同意股数 65,082,387 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2025 年年度权益分派预案》
同意股数 65,082,387 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
同意股数 65,082,387 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 64,249,064 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
关联股东方荣新先生和方秀菊女士回避表决。
（九）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
同意股数 64,249,064 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
关联股东方荣新先生和方秀菊女士回避表决。
（十）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>部分条款的
议案》
同意股数 64,249,064 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
关联股东方荣新先生和方秀菊女士回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《2025 年年
六 度权益分派 779,064 100% 0 0% 0 0%
预案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所
（二）律师姓名：汪益平、徐漫丽
（三）结论性意见
中科美菱本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资
格、提案、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股
东会规则》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东会通过的有
关决议合法有效。
四、备查文件
（一）与会股东、董事及高级管理人员签字确认并加盖董事会印章的《2025
年年度股东会决议》；
（二）《安徽承义律师事务所关于中科美菱低温科技股份有限公司召开
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