证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2026-016
河北润农节水科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2025 年年度股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性
本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信
公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务
功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专
区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话
（六）出席对象
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权
登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不
包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 920964 润农节水 2026 年 4 月 30 日
北京市康达律师事务所指派的律师。
（七）会议地点
河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南公司四楼会议室。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于公司 2025 年度不进行权益
分派议案》
《关于公司及控股子公司 2026 年
信额度及担保事项议案》
《关于修订<董事、高级管理人员
薪酬管理制度>议案》
《2025 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来的专项说明》
累积投票议案：选举董事
特别说明：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北京证券交易所审查
无异议，股东会方可进行表决。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4.00）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2.00、4.00、5.00、
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（5.00）需回避表决股东为
（湖北省乡村振兴投资集团有限公司） 。
三、会议登记方法
（一）登记方式
件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
账户卡、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；
账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖
法人单位公章的单位营业执照复印件；
证。
（二）登记时间：（现场会议）2026 年 5 月 8 日下午 2:30
（三）登记地点：
（现场会议）河北省唐山市玉田县无终西街 5188 号公司四楼
会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：范亮
（二）联系地址：河北省唐山市玉田县无终西街 5188 号
（三）电 话：0315-6111909 传 真：0315-6186878
（四）会议费用：与会股东的交通食宿费用自理
五、备查文件
《第四届董事会第二十一次会议决议》
河北润农节水科技股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
河北润农节水科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2025 年
年度股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进
行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次
会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果
均由本人（本单位）承担。
本次股东会提案表决意见
表决意见
议案编号 议案名称
同意 反对 弃权
非累积投票议案（如适用）
融机构及类金融机构申请综合授信额度及担保
事项议案》
度>议案》
往来的专项说明》
累积投票议案：选举董事（如适用）
（需逐项表决，候选人人数大于应选人数的，为差额选举；候选人人数等于应选
人数的，为等额选举）
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
注：
数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
签字或盖章，并加盖单位公章。
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