证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2026-008
中原大地传媒股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记
日 2026 年 5 月 18 日（周一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于续聘年度审计机构和内部控制审
计机构的议案》
《关于公司董事会换届选举非独立董事 应选人数（6）
的议案》 人
选举王庆先生为公司第十届董事会非独
立董事
选举林疆燕女士为公司第十届董事会非
独立董事
选举李文平女士为公司第十届董事会非
独立董事
选举赵新杰先生为公司第十届董事会非
独立董事
选举张建先生为公司第十届董事会非独
立董事
选举许华伟先生为公司第十届董事会非
独立董事
《关于公司董事会换届选举独立董事的 应选人数（3）
议案》 人
选举黄国宝先生为公司第十届董事会独
立董事
董事
选举赖步连先生为公司第十届董事会独
立董事
上述议案已经公司九届十八次董事会会议审议通过，议案内容详见与本通
知同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 5、议案 6 需以累积投票方式表决，股东拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票
数。
三、会议登记等事项
参加会议的股东或股东代理人应持以下文件，在登记时间内，办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证原
件、授权委托书原件（附件 2）；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印
件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复
印件并加盖公章）、授权委托书原件（附件 2）。
（5）异地股东可在登记日截止前通过电子邮件、信函或传真方式登记，
并请进行电话确认。
联系人：张先生、黄先生
电 话：0371-87528527 、0371-87528528
传 真：0371-87528528
邮 箱：ddcm000719@126.com
地 址：郑州市金水东路 39 号 A 座 808 公司证券法律部
会期预计半天，参加会议的股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“中原投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案
组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 5，采用等额选举，应选人数为 6 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 6，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身
份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
中原大地传媒股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中原大地传
媒股份有限公司于 2026 年 5 月 22 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于续聘年度审计机构和内部控制审计
机构的议案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举非独立董事的
议案》
选举王庆先生为公司第十届董事会非独立
董事
选举林疆燕女士为公司第十届董事会非独
立董事
选举李文平女士为公司第十届董事会非独
立董事
选举赵新杰先生为公司第十届董事会非独
立董事
选举张建先生为公司第十届董事会非独立
董事
选举许华伟先生为公司第十届董事会非独
立董事
案》
选举黄国宝先生为公司第十届董事会独立
董事
选举魏紫女士为公司第十届董事会独立董
事
选举赖步连先生为公司第十届董事会独立
董事
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位公章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
