证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2026-013
深圳市鼎阳科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 16 日
（二） 股东会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园 5 栋
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 90
普通股股东所持有表决权数量 116,438,555
的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 116,358,123 99.9309 14,433 0.0124 65,999 0.0567
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 116,358,123 99.9309 14,433 0.0124 65,999 0.0567
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 114,111,239 98.0012 2,324,771 1.9966 2,545 0.0022
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 116,422,461 99.9862 14,349 0.0123 1,745 0.0015
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 6,304,272 99.6611 17,433 0.2756 4,006 0.0633
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 116,421,577 99.9854 14,433 0.0124 2,545 0.0022
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 116,417,777 99.9821 17,433 0.0150 3,345 0.0029
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
关于公司 2025 6,309, 99.7456 14,349 0.2268 1,745 0.0276
方案的议案
关于确认董事 6,304, 99.6611 17,433 0.2756 4,006 0.0633
方案的议案
关于独立董事 6,308, 99.7316 14,433 0.2282 2,545 0.0402
辞职暨补选第 733
三届董事会独
立董事的议案
关于制定《董事 6,304, 99.6715 17,433 0.2756 3,345 0.0529
及高级管理人 933
员薪酬管理制
度》的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东所持有效表决权
股份总数二分之一以上通过。议案 4、议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者进
行了单独计票。议案 5 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东包括：秦
轲、邵海涛、赵亚锋、深圳市鼎力向阳投资合伙企业（有限合伙）、深圳市众力
扛鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市博时同裕投资合伙企业（有限
合伙）。
三、 律师见证情况
律师：冯丽柔、陈丽君
基于上述事实，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表
决结果合法有效。
特此公告。
深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
