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经公司第十一届董事会第八次会议审议通过的以下议案，尚需提交股东会审议。
序号 议案名称 页码
说明：公司董事会 2025 年度工作报告已在 2025 年年报全文中披露，内容详
见 2026 年 4 月 17 日披露的《2025 年年度报告全文》 “第三节 管理层讨论与
分析”。
说明：
《公司 2025 年年度报告全文及摘要》详见 2026 年 4 月 17 日披露的
《2025
年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》。
说明：公司 2025 年度利润分配预案，详见 2026 年 4 月 17 日披露的《关于
说明：详见 2026 年 4 月 17 日披露的《关于续聘 2026 年度财务审计及内部
控制审计机构的公告》。
决定 2026 年中期利润分配方案的议案
各位股东：
根据《公司法》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年
修订）》
《公司章程》等有关利润分配的相关规定，综合考虑公司盈利状况、资金
安排和股东回报等因素，在确保公司稳健经营及持续发展的前提下，公司拟通过
增加分红频次增强投资者获得感。拟提请股东会授权公司董事会在符合利润分配
条件的前提下决定并实施 2026 年中期利润分配方案。具体内容如下：
一、中期利润分配的前提条件
中有关利润分配的规定；
二、中期利润分配比例上限
公司 2026 年中期现金分红金额不高于当期实现归属于上市公司股东净利润
的 50%。
三、授权期限
四、授权安排
为简化审批程序，拟提请股东会授权董事会在上述期间内制定并实施具体的
分红方案。
本议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，现提交股东会审议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
各位股东：
根据《上市公司独立董事管理办法》并结合公司实际情况，公司第十一届董
事会薪酬委员会 2026 年第二次会议提议在第十一届独立董事任职期间内，给予
每人每年七万元人民币（含税）的津贴，出席公司董事会及为公司工作的实际支
出费用由公司负担。
本议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，现提交股东会审议。
鲁泰纺织股份有限公司
薪酬与考核委员会
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