证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2026-035
通富微电子股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》与《通富微电子股份有限公司章程》的有关规定，决定于
一、召开会议的基本情况
董事会第九次会议审议通过了《召开 2025 年度股东会的议案》。
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 下午 14：30；
网络投票时间：2026 年 5 月 8 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为 2026 年 5 月 8 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5
月 8 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出
现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其授权委托的代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式详见附件 2。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
川路 288 号）
二、会议审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 提案类型
栏目可以投
票
非累积投票提案
情况的专项报告》
合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
授信协议、公司为下属控制企业提供担保
的议案》
非累积投票提案
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 √
度>的议案》
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪 非累积投票提案 √
酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案》
以上全部议案经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见
报》上的相关公告。
特别强调事项：
并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的
董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记办法
（1）拟出席会议的法人股东应持加盖公章的营业执照复印件及法定代表人
授权委托书（见附件 2）或法人代表证明书、出席人身份证办理登记手续；
（2）拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明；授权代理人有效身份证件、股东授权委托书、办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东
姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证复印件，信封上请注
明“股东会”字样。
东会”字样）。
公司地址：江苏省南通市崇川路 288 号
电话：0513-85058919；传真：0513-85058929
邮编：226006
联系人：董事会秘书：蒋澍；证券事务代表：丁燕
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
通富微电子股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：362156；投票简称为“通富投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
日）上午9:15，结束时间为2026年5月8日（现场股东会结束当日）下午15:00。
市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
通富微电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席通富微电子股份有
限公司 2025 年度股东会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无
指示，则受托人可自行斟酌投票表决，后果均由本人（本公司）承担。
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾的
提案名称
码 栏目可以投
票
非累积
投票提
案
《公司2025年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》
《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
《公司及下属控制企业2026年与银行签
保的议案》
《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的
议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于公司董事、 高级管理人员 2025 年度
薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案》
注：1.请在上述选项中打“√”；
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