证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2026-016
炬申物流集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 14:40
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场表决:股东本人出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决。
（2）网络投票:本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统
行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
（1）截止股权登记日（2026 年 4 月 29 日）15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书模板详见附件 1）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于公司<2025 年年度报告>全文
及摘要的议案》
《关于公司<2025 年度董事会工作报
告>的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案
的议案》
《关于提请股东会授权董事会制定并
执行 2026 年中期分红方案的议案》
《关于 2026 年度董事薪酬方案的议
案》
《关于公司<2025 年年度财务决算报
告>的议案》
《关于延长公司向不特定对象发行可
案》
《关于提请股东会延长授权董事会全
公司债券相关事宜有效期的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以
宜的议案》
上述提案中，除提案 5.00 因全体董事回避直接提交本次股东会审议，其余提案均已经
公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（1）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等有关规定，上述提案将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露
（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）。
（2）提案 7.00 — 9.00 属于股东会特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（3）公司在任独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于 2026
年 4 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关独立董事述职报告。
三、会议登记等事项
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记
手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身
份证（复印件）、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证
办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证（复印件）办
理登记手续。
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件 2），以便登记确认。信函或传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄
或传真方式到公司，不接受电话登记。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理登记手续。
联系人：林家琪
联系电话：0757-85130222
传真：0757-85130720
邮箱：jsgfzq@jushen.co
联系地址：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号
邮政编码：528216
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
特此公告。
炬申物流集团股份有限公司董事会
附件 1：
炬申物流集团股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席炬申物流集团股份有限
公司2025年年度股东会并代表本单位（本人）依照以下指示对下列提案投票。本单位/本
人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后
果均由本单位（本人）承担。
备注
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票提案
《关于公司<2025 年年度报 √
告>全文及摘要的议案》
《关于公司<2025 年度董事 √
会工作报告>的议案》
《关于公司 2025 年度利润分 √
配预案的议案》
《关于提请股东会授权董事
红方案的议案》
《关于 2026 年度董事薪酬方 √
案的议案》
《关于公司<2025 年年度财 √
务决算报告>的议案》
《关于延长公司向不特定对
会决议有效期的议案》
《关于提请股东会延长授权
董事会全权办理本次向不特 √
定对象发行可转换公司债券
相关事宜有效期的议案》
《关于提请股东会授权董事 √
会办理以简易程序向特定对
象发行股票相关事宜的议
案》
备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。
委托人（签字、盖章）：__________________________________
委托人证件号码：________________________________________
法定代表人（签字）（如有）：____________________________
委托人股东账户：________________________________________
委托人持股数量：________________________________________
受托人姓名（签字）：____________________________________
受托人身份证号码：______________________________________
委托书有效期限：自______年____月___日至______年____月___日
委托日期：______年____月___日
附注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
附件 2：
炬申物流集团股份有限公司
单位名称/姓名
统一社会信用代码/身份证号码
法定代表人姓名
法定代表人身份证号码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
附注：
传真或电子邮件方式送达公司证券部或公司电子邮箱，不接受电话登记。
附件 3：
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日下午15:00。
会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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