炬申股份: 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权有效期的公告_股票频道

证券代码：001202 证券简称：炬申股份公告编号：2026-017
炬申物流集团股份有限公司
关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券
股东会决议有效期及相关授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开了
第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公
司债券股东会决议有效期的议案》及《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本
次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，上述议案尚需提交
公司股东会审议。具体情况如下：
一、关于延长本次发行股东会决议有效期及相关授权有效期的情况
公司关于本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项，已经公司分别于
度股东会审议通过之日起十二个月内。
鉴于公司本次发行的相关工作尚在有序推进中，为保证公司本次发行工作的有
效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，公司拟提请股东会将本次发行股东会决
议有效期、股东会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期均自原有效期届
满之日起延长十二个月。同时，在公司股东会授权董事会全权办理公司本次发行事
宜的条件下，董事会授权公司董事长及其授权人士全权负责办理以上授权事项，董
事会授权董事长及其授权人士的期限，与股东会授权董事会期限一致。除上述延长
本次发行股东会决议有效期及相关授权有效期外，本次发行的其他内容不变。
上述关于延长本次发行股东会决议有效期及相关授权有效期的事项尚需提交公
司股东会审议，并须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
二、其他事项
公司将根据本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的进展情况及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
特此公告。
炬申物流集团股份有限公司董事会

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