证券代码：920478 证券简称：峆一药业 公告编号：2026-033
安徽峆一药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的
决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会对 2025 年度董事会主要工作情况进行回顾与总结，编制了
《2025 年度董事会工作报告》。公司董事长代表董事会进行汇报。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-026）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理对 2025 年度公司的经营管理及主要工作情况进行总结，并编
制了《2025 年度总经理工作报告》。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事潘平先生、冯乙巳先
生、杨模荣先生对 2025 年度独立董事工作情况予以报告。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《2025 年度独立董事述职报告（潘平）》
（公告编号：2026-014）、
《2025 年
度独立董事述职报告（冯乙巳）》
（公告编号：2026-015）、
《2025 年度独立董事
述职报告（杨模荣）》（公告编号：2026-016）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（2026-013）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
公司董事会审计委员会对 2025 年度工作进行总结，并形成了履职报告。
具体议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（2026-017）。
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2025 年的经
营情况，公司编制了《2025 年年度报告及其摘要》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《2025 年年度报告摘要》
（公告编号：2026-005）、
《2025 年年度报告》
（公
告编号：2026-006）。
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 <2025 年度财务决算报告>的议案》
根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度的经营
情况和财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》
根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司 2026 年度经营计
划及财务状况预测，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议、独立董事专门会议 2026
年第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职
责情况报告的议案》
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履
行监督职责进行了总结汇报。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》
（公告
编号：2026-019）。
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》
公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作的履职
情况进行了评估。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《会
计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-018）。
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于公司 2025 年度<审计报告>的议案》
公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状
况进行审计并出具了《审计报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《审计报告》（公告编号：2026-010）。
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》等内部控制监管要求，结合本公司内部控
制制度等相关规定，公司编制了《2025 年度内部控制评价报告》。容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了审计，并出具了《内部控制审计报
告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025
年度内部控制评价报告》
（公告编号：2026-012）、
《内部控制审计报告》
（公告
编号：2026-011）。
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明的议案》
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管
要求》等有关规定，公司编制了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说
明》（公告编号：2026-020）。
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十六）审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
具体情况详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2026-030）。
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十七）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
具体情况详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》
（公告编号：2026-
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议、独立董事专门会议 2026
年第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十八）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
具体情况详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2026-027）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十九）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体情况详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十）审议通过《关于 < 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的自查报告 >
的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2026-021）。
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放、管理与实际使
用情况鉴证报告》。
国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于安徽峆一药业股
份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十一）审议通过《关于增加注册资本、修改<公司章程>的议案》
根据公司 2025 年利润分配预案，拟增加注册资本，并对《安徽峆一药业
股份有限公司章程》进行相应的修订。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-032）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十二）审议通过《关于公司 2026 年高管薪酬方案的议案》
根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》等有关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参考行业、地
区薪酬水平，拟定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《关
于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-025)。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。
关联董事董来山、董来高、邱小新回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十三）审议《关于修订 <董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，
为更好发挥薪酬的激励约束作用，确保董事勤勉尽责，维护公司及股东利益，
公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-024）。
全体董事对本议案回避表决。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议。因本
议案所有委员均为关联董事，全部回避表决。
（二十四）审议《关于公司 2026 年董事薪酬方案的议案》
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》等规定，结合公司经营发展等实际情况，并参考行业、地区薪酬水
平，拟定了 2026 年度董事薪酬方案。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-
全体董事对本议案回避表决。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议，全体
委员回避表决，因非关联委员人数不足薪酬与考核委员会委员总数的二分之一，
该议案直接提交公司董事会审议。
（二十五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
公司 2025 年年度股东会的召开时间定于 2026 年 5 月 8 日。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《安徽峆一药业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
《安徽峆一药业股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二
（二）
次会议决议》；
（三）《安徽峆一药业股份有限公司第五届董事会独立董事专门委员会
《安徽峆一药业股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026
（四）
年第二次会议决议》。
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