证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-053
中科美菱低温科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2026 年第一季度报告》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《2026 年一季度报告》（公告编号：2026-054）。
公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《2026 年第一季度财
务报表》，同意将 2026 年第一季度财务报表作为 2026 年第一季度报告的部分内
容提交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
为更好地履行上市公司社会责任、践行可持续发展理念，公司组织编制了
《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。具体内容详见公司于 2026
年 4 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025
年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》及《2025 年度环境、社会及公司治
理（ESG）报告（英文版）》。
本议案已经公司第四届董事会 ESG 管理委员会第一次会议审议通过，同意
将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十五次会
议决议》。
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