证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2026-018
青岛建邦汽车科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及
《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事钟永铎、楼周仁、单军、海乐、詹桂华因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》
根据北京证券交易所对于上市公司年报编制及披露的要求，公司按时完成
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的编制。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 16 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年年度报告》
（公告编号：2026-016）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年年度报告
摘要》（公告编号：2025-017）
。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度权益分配预案>的议案》
为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战
略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司
拟实施 2025 年年度权益分派，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股
数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），并以资本公积
向全体股东每 10 股转增 4 股。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 16 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年年度权益分
派预案公告》（公告编号：2026-019）。
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机
构。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 16 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司拟续聘 2026 年度会
计师事务所公告》（公告编号：2026-020）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 16 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于召开 2025 年年
度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-021）。
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于批准报出 2025 年度审计报告的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审
计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 1 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-022）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年内部控制自我评价报告及内部控制审计报告>的
议案》
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司对截止至 2025 年 12 月
价报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，认
为公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 16 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-024）和
《内部控制审计报告》（公告编号：2026-023）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
《公司
章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的要
求开展工作。董事会对 2025 年度工作进行回顾与总结，并对 2026 年度工作进
行规划。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 16 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年度董事会工
作报告》（公告编号：2026-025）。
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结
合公司 2025 年度工作情况，公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》。
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告议案》
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，以
及独立董事向董事会提交的关于独立性情况的自查报告，公司董事会就公司独
立董事独立性情况进行评估并出具了《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会
关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 16 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会关于独立董事
独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-026）。
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》
《上市规则》
《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司独立董事师建华先生（已
离职）
、徐胜锐先生（已离职）、楼周仁先生、单军先生、海乐女士、詹桂华女
士向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 16 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年度独立董事
述职报告（师建华 已离职）》
（公告编号：2026-027）、
《青岛建邦汽车科技股份
有限公司 2025 年度独立董事述职报告（徐胜锐 已离职）》（公告编号：2026-
仁）》（公告编号：2026-029）、
《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年度独
立董事述职报告（单军）》
（公告编号：2026-030）、
《青岛建邦汽车科技股份有
限公司 2025 年度独立董事述职报告（海乐）》（公告编号：2026-031）、《青岛
建邦汽车科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（詹桂华）》（公告编
号：2026-032）。
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》
根据《公司法》
《上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
《审
计委员会工作细则》的相关规定，公司董事会审计委员会对 2025 年度工作进
行了总结回顾，编制了履职情况报告。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 16 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会审计委员会
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
根据相关法律法规的要求，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在
份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 16 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年度会计师事
务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-034）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的
议案》
根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊
普通合伙）2025 年度履行监督职责情况编制了《青岛建邦汽车科技股份有限公
司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 16 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会审计委员会对
会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-035）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报
告>的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于青岛建邦汽车科技股份
有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 16 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于青岛建邦汽
车科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报
告》（公告编号：2026-036）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十五）审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立健全激励约束机制，
根据《公司法》
《上市公司治理准则》
《上市规则》及《公司章程》等规定，结
合公司实际情况，修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 16 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事、高级管理人员
薪酬管理制度》（公告编号：2026-037）。
本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议，全体独立董事
回避表决，该议案直接提交本次董事会审议。
（十六）审议《关于 2026 年度董事薪酬的议案》
公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水
平，制定了公司董事 2026 年薪酬方案。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 16 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2026 年度董事、高
级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-038）。
本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议，全体独立董事
回避表决，该议案直接提交本次董事会审议。
（十七）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》
公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水
平，制定了公司高级管理人员 2026 年薪酬方案。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 16 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2026 年度董事、高
级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-038）。
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。
关联董事王凤敏、代晓玲回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十八）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
根据《公司法》
《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的
相关规定，并结合公司 2025 年度经营情况和审计情况，公司编制了《2025 年
度财务决算报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十九）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
根据《公司法》
《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的
相关规定，公司根据 2025 年度经营的财务情况及 2026 年度的经营计划，编制
了《2026 年度财务预算报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的
议案》
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 16 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于公司 2026 年度
向金融机构申请综合授信及关联担保的公告》（公告编号：2026-039）。
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十一）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》和《北京证券交
易所上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
公司前次募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资
金的情形。公司董事会结合公司前次募集资金存放和使用情况,制作了《青岛
建邦汽车科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，并聘请立信会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了《青岛建邦汽车科技股份有限公司前次募
集资金使用情况报告及鉴证报告》。
议 案 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 16 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司前次募集资金使用情
况专项报告》
（公告编号：2026-040）、
《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关
于青岛建邦汽车科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》
（公告编号：2026-041）。
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十二）审议通过《关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年度和 2025 年
度非经常性损益明细表鉴证报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，公司根据 2024 年度和 2025 年度非经常性损益情况编
制了《青岛建邦汽车科技股份有限公司非经常性损益明细表》，立信会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了《关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年
度和 2025 年度非经常性损益明细表鉴证报告》。
议 案 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 16 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于青岛建邦汽
车科技股份有限公司 2024 年度和 2025 年度非经常性损益明细表鉴证报告》
（公告编号：2026-042）。
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
（二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第七
次会议决议》
；
（三）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议
决议》。
特此公告。
青岛建邦汽车科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
