证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2026-003
北京金一文化发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会
议通知于 2026 年 4 月 3 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位
董事。
会议于 2026 年 4 月 15 日上午 10:00 在北京市海淀区西四环北路 131 号院新
奥特科技大厦 5 层会议室以现场及通讯会议的方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际现场出席会议的董事 8 人，董事石军以通讯
方式参会。
会议由董事长张波先生主持，公司高级管理人员列席会议。
会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况：
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为更好为股东和投资者提供清晰、透明的信息，展示董事会 2025 年践行战
略转型、深化改革创新、优化治理结构、全面提质增效方面的工作成果，根据证
券法规以及监管部门的要求，公司编制了《2025 年度董事会工作报告》。公司
独立董事向董事会递交了各自的《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司
司独立董事在 2025 年度独立性情况进行评估并出具了专项意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
登的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事述职报告（何杨）》《独立董事
述职报告（李晓龙）》《独立董事述职报告（石军）》《独立董事述职报告（王
金峰）》《董事会关于在任独立董事独立性评估的专项意见》。
此议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
经审核，董事会认为《2025 年年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行
政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公 司 《 2025 年 年 度 报 告 》 刊 登 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn ） ； 《 2025 年 年 度 报 告 摘 要 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。
此议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的
《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、9 票回避。鉴于本议案涉及公司
董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。兼任公司高级管理人员
的董事王晓峰先生回避表决。
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》提交董事会审议前，
已提交董事会薪酬与考核委员会委员审查通过，全体委员对 2026 年度董事薪酬
方案回避了表决。
关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2025 年年度报告》全文中“第四节第四
部分之 3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日
报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于 2026 年度董事、高级管
理人员薪酬方案的公告》。
公司 2025 年度预计需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司
相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司 2025
年 12 月 31 日合并财务状况以及 2025 年度的合并经营成果，有助于向投资者提
供更加可靠的会计信息。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日
报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司 2025 年度计提资产
减值准备的公告》。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变
更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日
报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司会计政策变更的公告》。
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归
属于上市公司股东的净利润 28,782,336.17 元，截至 2025 年 12 月 31 日母公司可
供分配的利润为-6,351,004,622.47 元。公司拟定 2025 年度不派发现金红利，不送
红股，也不以公积金转增股本。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审
查通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司 2025 年度拟
不进行利润分配的专项说明》。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京金一文化发展股
份有限公司 2025 年度审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并资
产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 为 -6,723,406,989.46 元 ， 公 司 未 弥 补 亏 损 金 额 为
实收股本总额三分之一。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司未弥补亏损超
过实收股本三分之一的公告》。
此议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《关于对会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计会对会计师事务所履行
监督职责情况的报告》。
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年北京开科唯识技
术股份有限公司全年实现净利润 6,459.37 万元，扣除非经常性损益后的净利润
承诺目标。开科唯识 2025 年度不涉及业绩补偿。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会和战略委员会审查通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于收购开科唯识控制
权事项业绩承诺实现情况的专项说明》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日
报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于召开 2025 年度股东会的
通知》。
三、备查文件
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
