证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2026-007
中原大地传媒股份有限公司
九届十八次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）九届十八次董
事会会议于 2026 年 4 月 16 日以现场表决方式召开。本次董事会会议
通知于 2026 年 4 月 3 日以书面送达和电子邮件形式发出。会议由公
司董事长王庆先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，
林疆燕女士因公出差未出席本次会议。会议符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告的《公司 2025 年度董事会工作报告》
。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
公司独立董事黄国宝先生、魏紫女士、江崇光先生向公司董事会
分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东
会 上 述 职 。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司 2025 年度独立董事述
职报告（黄国宝）》《公司 2025 年度独立董事述职报告（魏紫）
》《公
司 2025 年度独立董事述职报告（江崇光）
》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告的《公司 2025 年度社会责任报告》
。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告的《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》
（公
告编号：2026-002）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告的《公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：
。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告的《公司关于 2025 年度资产减值准备计提及核销的公告》
（公告
编号：2026-009）
。
公司关联董事王庆先生、李文平女士均回避表决，由 6 名非关联
董事进行表决。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告的《公司 2026 年度日常关联交易预计金额的公告》
（公告编号：
。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。
董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告的《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审
计委员会履行监督职责情况的报告》
。
的议案》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告的《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的公告》
（公
告编号：2026-004）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
案》
同意提名王庆先生、林疆燕女士、李文平女士、赵新杰先生、张
建先生、许华伟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。具体内
容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-006）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
同意提名黄国宝先生、魏紫女士、赖步连先生为公司第十届董事
会独立董事候选人。其中，赖步连先生为新提名候选人。具体内容详
见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于董
事会换届选举的公告》
（公告编号：2026-006）
。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司定于 2026 年 5 月 22 日(星期五)15:00 采取现场投票和网络
投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告的《公司关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》
（公告编号：
。
三、备查文件
特此公告。
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