证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2026-010
中安科股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十次会议于
以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
董事会审计委员会审议通过。
公司 2025 年年度报告全文及摘要详见 2026 年 4 月 17 日上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
《2025 年度财务决算报告》在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委
员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
《2025 年度内部控制评价报告》在提交董事会审议前，已经公司董事会审
计委员会审议通过。
《2025 年度内部控制评价报告》详见 2026 年 4 月 17 日上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》
（公告编号：2026-015）详见 2026
年 4 月 17 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放及使用情况专项报告的
议案》
《2025 年度募集资金存放及使用情况专项报告》在提交董事会审议前，已
经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025 年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2026-016）详
见 2026 年 4 月 17 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
《2025 年度独立董事述职报告》详见 2026 年 4 月 17 日上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
独立董事将在年度股东会上作述职报告。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于<独立董事独立性情况专项意见>的议案》
《独立董事独立性情况专项意见》详见 2026 年 4 月 17 日上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体独立董事已回避表决。
（十）审议通过《关于<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》在提交董事会审议前，已经
公司董事会审计委员会审议通过。
《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》详见 2026 年 4 月 17 日上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议
案》
《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》在提交董事会审议前，已经
公司董事会审计委员会审议通过。
《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》详见 2026 年 4 月 17 日上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于<董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履
行监督职责情况报告>的议案》
《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》在
提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》详
见 2026 年 4 月 17 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于公司 2026 年度担保计划的议案》
《关于 2026 年度担保计划的公告》（公告编号：2026-018）详见 2026 年 4
月 17 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过《关于公司 2026 年度现金管理计划的议案》
《关于 2026 年度现金管理计划的公告》（公告编号：2026-011）详见 2026
年 4 月 17 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》
本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。
《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》
（公告编号：2026-013）详见 2026
年 4 月 17 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事查磊先生、周文杰先
生已回避表决。
（十六）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
（公告编号：2026-012）详见 2026 年 4 月
《关于计提资产减值准备的公告》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十七）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请借款综合授信额度
的议案》
为满足公司日常经营及业务发展需要，提高决策效率，同意公司及合并报表
范围内的子公司向银行等金融机构申请累计不超过 10 亿元人民币的综合授信额
度。申请授信的有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026
年年度股东会召开之日止，在以上额度范围内可循环使用。公司拟一并提请股东
会授权公司董事长或其授权代表根据公司及其子公司实际经营情况，审核和签署
上述授信额度内的相关文件，上述授信总额度内的融资事项不再上报董事会进行
审议表决。以上授信额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内
以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十八）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
《中安科股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《中安科股份有
限公司投资者关系管理制度》《中安科股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管
理制度》《中安科股份有限公司信息披露制度》详见 2026 年 4 月 17 日上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
其中，《中安科股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司
董事会薪酬与考核委员会审议通过。本次董事会全体董事已对该制度回避表决，
并同意将该制度直接提交股东会审议。
《中安科股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股
东会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十九）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
《董事、高级管理人员离职管理制度》详见 2026 年 4 月 17 日上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
《董事、高级管理人员离职管理制度》尚需提交公司股东会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十）审议通过《关于制定董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议
案》
本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：所有董事均系本议案关联人，均回避表决。
本议案直接提交公司股东会审议。
（二十一）审议通过《关于公司拟为董事、高级管理人员投保责任保险的
议案》
《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的公告》
（公告编号：2026-017）
详见 2026 年 4 月 17 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：所有董事均系本议案关联人，均回避表决。
本议案直接提交公司股东会审议。
（二十二）审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的
议案》
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
同意召开公司 2025 年年度股东会，《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（ 公 告 编 号 ： 2026-019 ） 详 见 2026 年 4 月 17 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中安科股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十七日
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