太平鸟: 第五届董事会独立董事第二次专门会议决议_股票频道

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立
董事第二次专门会议于 2026 年 4 月 6 日以通讯方式召开。公司全体独立董事参
加了本次会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事
管理办法》的规定。经表决形成以下决议：
一、审议并通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
我们认为：此关联交易预案是根据公司业务特点和业务经营需要的正常业务
往来，能充分利用关联方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢。该关联交
易预案遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司和非关
联股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将本议案提交公司董事会审议，关
联董事应回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。
本次独立董事专门会议还听取了《关于关联方确认情况的报告》。
特此决议。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事
李学兰、陈灵国、王文虎

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信