证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2026-006
债券代码：113627 债券简称：太平转债
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事出席了本次会议
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议的书面通知于 2026 年 4 月 6 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于
人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2025 年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张江平、翁江宏、欧利
民、李学兰、陈灵国、王文虎回避表决。
鉴于非关联委员不足半数，公司董事会薪酬与考核委员会将本议案直接提交公
司董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次对公司全资子公司提供担保是为了满足公司及全资子公司日常经营需要，
有利于公司的长期发展，被担保方经营状况良好，具备偿还债务能力，担保风险可
控，不会损害公司与股东利益。同意为公司子公司银行融资提供不超过 10 亿元的
融资担保额度，有效期为自本议案经股东会审议通过之日起 12 个月内。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为满足公司业务发展及经营战略的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超
过 15 亿元的综合授信额度，并在授信额度内根据授信银行的要求提供相应担保。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将以公司与银行实际发生
的金额为准，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇
票等业务。
会议同意提请股东会对上述综合授信额度等事项予以批准，并授权董事长在上
述授信额度范围内决定相关事宜并签署办理贷款、银行承兑汇票等有关业务的具体
文件。本议案尚需提交公司股东会审议，并自审议通过后生效，有效期至下一年同
类型议案经股东会审议通过之日止。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张江平、张江波、戴志
勇、朱伟回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意使用不超过 25 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在确保不影响公司日
常经营资金需求和资金安全的前提下滚动使用。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意在董事会审批权限内，授权公司董事长根据业务发展需要决定并办理公司
分支机构的设立、撤销、迁址等事宜，上述分支机构包括但不限于子公司、营销分
公司、办事处等，相关事宜包括但不限于签署有关申请行政许可、工商变更登记相
关文件等。本授权自本议案经董事会审议通过后至下一年同类型授权经董事会审议
通过前均为有效。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2026 年第一季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案的具体内容详见 2026 年 4 月 17 日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
本次董事会还听取了《董事会审计委员会 2025 年度履职工作报告》《董事会
审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》《2025 年度会计师
事务所履职情况评估报告》《2025 年度内审工作报告》和《关于关联方确认情况
的报告》。
特此公告。
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