证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2026-014
鲁泰纺织股份有限公司第十一届董事会
第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议通
知于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 15 日下午 14：
与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 12 人，
实际出席董事 12 人：其中现场出席 9 人，通讯表决 3 人，董事许植楠、许健绿、
郑会胜以通讯方式表决。公司 8 名高管列席了本次会议。公司会议通知及召开程
序符合《中华人民共和国公司法》《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，
会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
文》 “第三节 管理层讨论与分析”。
票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。《2025 年年度报告》中的财务信息已经董事
会审计委员会审议通过，公司 2025 年年度报告全文及摘要同日披露于巨潮资讯
网。
票，反对 0 票，弃权 0 票。
票，反对 0 票，弃权 0 票。
意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情请参阅于同日披露的《关于 2025 年度利润
分配预案的公告》（公告编号：2026-016）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘子斌、刘德铭、张战旗、
张克明、杜立新回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
票，反对 0 票，弃权 0 票。
结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经董事会审计委员会审议通
过，详情请参阅于同日披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经董事会审计委
员会审议通过，详情请参阅于同日披露的《关于续聘 2026 年度财务审计及内部
控制审计机构的公告》（公告编号：2026-017）
暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，
弃权 0 票。该议案已经董事会审计委员会审议通过，详情请参阅于同日披露的《关
于董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督
职责情况的报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事朱北娜、于明涛、权玉华、
魏建回避表决。
的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情请参阅于同日披
露的《2025 年年度股东会议案材料》。
果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事朱北娜、于明涛、权玉华、魏建
回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
票，反对 0 票，弃权 0 票。详情请参阅于同日披露的《关于召开 2025 年年度股
东会的通知》（公告编号：2026-020）
上述议案中第 1、3、6、10、13、14 项议案将提交公司股东会审议。
三、备查文件
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