证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2026-012
江苏中信博新能源科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。
一、董事会会议召开情况
江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
六次会议于2026年4月15日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2026年4
月3日以通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，
会议由董事长蔡浩先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，
会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
经审议，董事会认为公司 2025 年度董事会工作报告符合《公司法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司规定，并且结
合了公司 2025 年度董事会召开、合规运作、各项工作运营等情况。董事会对此
议案表示赞同。
此议案尚需股东会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
经审议，董事会认为公司 2025 年度总经理工作报告符合《公司法》《公司
章程》及《总经理工作细则》等法律法规及公司规定，并且结合了公司 2025 年
度企业生产经营、战略规划制定、技术研发创新等情况。董事会对此议案表示赞
同。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
此议案尚需股东会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事独立性情况评估的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履
行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十）审议通过《关于公司 2025 年度计提减值准备的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十一）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情
况专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十二）审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议
案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十三）审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
此议案尚需股东会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十四）审议通过《关于公司预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度
的议案》
经审议，董事会认为公司 2026 年度拟向相关金融机构申请合计不超过人民
币 150 亿元的综合授信以及办理授信额度项下借款等业务，有助于满足公司统筹
安排公司及下属公司融资事务、保证资金周转的需要。综合授信额度期限为本次
董事会审议通过之日起至 2026 年年度董事会召开之日止。最终授信银行、授信
额度及期限将以实际与银行签署的协议为准。授权公司管理层可在授权期限内针
对业务实际情况，在上述授信总额内调剂使用。董事会对此议案表示赞同。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十五）审议通过《关于公司预计 2026 年度担保额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
此议案尚需股东会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十六）审议通过《关于公司预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
此议案尚需股东会审议。
关联董事蔡浩先生回避表决。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十七）审议通过《关于公司制订董事、高级管理人员薪酬管理制度议案》
经审议，董事会认为公司制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，符
合《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，充
分调动公司董事、高级管理人员的积极性，促进公司高质量可持续发展，保障全
体股东利益。
此议案尚需股东会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十八）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
关联董事蔡浩先生、周石俊先生、杨颖先生回避表决。
表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十九）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。
（二十）审议通过《关于公司购买董监高责任险的议案》
经审议，董事会认为公司为全体董事、监事、高级管理人员（含子公司）购
买责任险，符合《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，
有助于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级
管理人员充分行使权利、履行职责。
全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。
（二十一）审议通过《关于公司 2026 年度开展外汇衍生品交易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
此议案尚需股东会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二十二）审议通过《关于公司投资设立土耳其子公司的议案》
经审议，董事会同意公司通过子公司中信博投资（香港）有限公司以自有资
金出资方式，在土耳其投资设立中信博土耳其可再生能源股份有限公司（公司名
称最终以当地注册登记为准），投资总额 700 万美元，持股比例 100%。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二十三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会，股东
会召开的具体时间、地点等以公司发出的股东会通知为准。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
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