证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2026-017
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于确认公司董事、高级管理人员2025年度
薪酬及制定2026年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 4 月 15 日召开第八届董事会第四十三次会议，审议了《关于确认
公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》，因涉及
全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议
案直接提交股东会审议；审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025
年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》，董事夏玉龙先生回避
表决。
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩和个人岗位
职责，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
姓名 职务 任职状态
前薪酬总额（万元） 方获取报酬
周凤岗 董事长 现任 0 是
肖光辉 董事长 离任 63.89 否
夏玉龙 董事 现任 0 否
夏玉龙 总经理 现任 83.42 否
黄晓波 董事 现任 0 是
冯树庆 董事 现任 0 是
朱劲 董事 现任 0 是
王思程 董事 现任 0 是
刘竹萌 董事 离任 0 是
赵科星 董事 离任 0 是
卫德佳 独立董事 现任 0.45 否
谭洪涛 独立董事 现任 0.45 否
唐岚 独立董事 现任 0.45 否
罗珉 独立董事 离任 11.59 否
江涛 独立董事 离任 11.59 否
罗哲 独立董事 离任 11.59 否
贾秀英 财务总监 现任 68.37 否
杨丽 副总经理 现任 68.41 否
副总经理、董事会
陈思遥 现任 21.96 否
秘书
副总经理、董事会
张杨 离任 19.69 否
秘书
注：1.除领取固定津贴的独立董事之外，上表所列其他 2025 年在任、离任董事在
公司领取的薪酬由 2025 年基本薪酬和 2025 年预计绩效薪酬构成。
以考核后核定的薪酬为准，目前尚未核定。
和 2025 年预计绩效薪酬构成。2025 年实际绩效薪酬以考核后核定的薪酬为准，目前尚
未核定。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效、高级管理人员薪酬
方案自公司董事会审议通过后生效，自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年
（三）薪酬发放标准
（1）在公司担任管理职务，且未在公司关联单位领取薪酬的非
独立董事，其薪酬构成与绩效考核按照所担任的管理职务对应的薪酬
管理制度执行，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例，原
则上不低于 60%。不另行发放董事津贴。
（2）未在公司担任管理职务，在公司关联单位领取薪酬的非独
立董事，不另行发放薪酬或董事津贴。
（3）未在公司担任管理职务，且未在公司关联单位领取薪酬的
非独立董事，原则上不在公司领取薪酬，经股东会审议批准的，可以
发放固定董事津贴，津贴标准结合行业和当地工资水平拟定。
（4）独立董事实行津贴制，按 12 万元/人/年（税前）发放独立
董事津贴。
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等
构成，公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定高级
管理人员的薪酬分配比例。其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额
的比例，原则上不低于 60%。其中：基本薪酬标准根据岗位职责、任
职资格、市场水平等因素确定；绩效薪酬与公司经营业绩、个人年度
考核结果挂钩；根据经营情况可制定中长期激励计划，包括股权激励、
员工持股计划等，具体方案另行确定。
（三）其他规定
前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
离任的，薪酬按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。
在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据
开展。
续发展相协调。可根据公司盈利状况、岗位或分工调整情况、行业薪
酬水平等因素适时调整，具体调整方案由薪酬与考核委员会拟定，按
相关制度规定权限报董事会或股东会审议。
规范性文件及《公司章程》相关规定执行。
三、备查文件
（一）董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
（二）第八届董事会第四十三次会议决议。
特此公告。
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