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ANJOY FOODS GROUP CO., LTD.
安井食品集團股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2648）
董事會會議召開日期
安井食品集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將
於2026年4月28日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司
及其附屬公司截至2026年3月31日止三個月之季度業績及其發佈，以及處理其他
事項（如有）。
承董事會命
安井食品集團股份有限公司
董事長兼執行董事
劉鳴鳴先生
中國廈門，2026年4月16日
於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事劉鳴鳴先生、張清苗先生、
章高路先生及黃建聯先生；(ii)非執行董事鄭亞南博士、戴凡先生及張光璽先生；
及(iii)獨立非執行董事張梅女士、劉曉峰博士、趙蓓博士及張躍平先生。
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