证券代码：920491 证券简称：奥迪威 公告编号：2026-036
广东奥迪威传感科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 19 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
同意股数 36,393,892 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度公司利润分配预案的议案》
同意股数 36,393,892 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 36,393,892 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 36,393,892 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《<关于广东奥迪威传感科技股份有限公司股东及其他关联方占
用资金情况说明的专项报告>的议案》
同意股数 12,138,182 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案关联股东张曙光、黄海涛回避表决。
（六）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告的议案》
同意股数 36,393,892 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于预计公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》
同意股数 36,393,892 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 36,393,892 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员绩效评价结果及薪酬
的议案》
同意股数 2,739,581 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
表决权股份总数的 0%。
本议案关联股东张曙光、钟宝申、黄海涛、梁美怡、李磊、周尚超回避表决。
（十）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意股数 2,739,581 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
表决权股份总数的 0%。
本议案关联股东张曙光、钟宝申、黄海涛、梁美怡、李磊、周尚超回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于 2025 年年度报
（一） 告及年度报告摘要的 2,739,581 100% 0 0% 0 0%
议案》
《关于 2025 年度公司
（二） 2,739,581 100% 0 0% 0 0%
利润分配预案的议案》
《<关于广东奥迪威传
感科技股份有限公司
（五） 股东及其他关联方占 2,739,581 100% 0 0% 0 0%
用资金情况说明的专
项报告>的议案》
《关于 2025 年度募集
资金存放、管理与实际
（六） 2,739,581 100% 0 0% 0 0%
使用情况的专项报告
的议案》
《关于预计公司 2026
（七） 年度向银行申请授信 2,739,581 100% 0 0% 0 0%
额度的议案》
《关于确认 2025 年度
董事、高级管理人员绩
（九） 2,739,581 100% 0 0% 0 0%
效评价结果及薪酬的
议案》
《 关 于 2026 年 度 董
（十） 事、高级管理人员薪酬 2,739,581 100% 0 0% 0 0%
方案的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
（二）律师姓名：戴思语、蒋婧婷
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本
次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，
表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《广东奥迪威传感科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
（二）《北京市君合（广州）律师事务所关于广东奥迪威传感科技股份有限公司
广东奥迪威传感科技股份有限公司
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