证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2026-015
北京超图软件股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
定召开 2025 年度股东会。
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代表人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
√作为投票对象
的子议案数（12）
披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
东（包括委托代理人出席股东会会议的股东）所持表决权的过半数通过。
为更好地维护中小投资者的权益，上述提案的表决结果需对中小投资者进行单独计
票。
和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续：委托代理人出席会议的，须持代理
人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，
应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式在要求的时间内登记，并请仔细填写《股东
参会登记表》（附件三），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到达会场办理登记手续。
函或传真方式登记的须在 2026 年 5 月 7 日 17:00 之前送达或传真到公司
超图软件股份有限公司证券事务团队，邮编：100015（信封上请注明“股东会”字样）
电 话：010-59896000
传 真：010-59896666
联系人：丁菲
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
北京超图软件股份有限公司
董 事 会
附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
北京超图软件股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本人（或本单位）出席北京超图软件股份有限公司于
权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案 同 反 弃
提案名称 （该列打勾的
编码 意 对 权
栏目可以投票）
非累积投票提案
委托人名称（签字/盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三：
北京超图软件股份有限公司
身份证号/统一
姓名/名称：
社会信用代码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人
备注：
参会：
注：
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