证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2026-009
苏州昊帆生物股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止股权登记日 2026 年 04 月 29 日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金
管理的议案》
《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
特别提示：
（1）公司独立董事将在本次年度股东会进行述职，该事项无需审议。
（2）上述第 5、6、7、8 项需对中小投资者单独计票，其中中小投资者是
指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
上述提案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡、加盖
公章的营业执照复印件、《参会股东登记表》（见附件 3）办理登记手续；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件 2）、法人股
东股票账户卡、《参会股东登记表》（见附件 3）办理登记手续；出席人员应
当携带上述文件的原件参加股东会，该类文件需提供一套复印件交上市公司留
存。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，应出示本人身份证、股票
账户卡、《参会股东登记表》（见附件 3）；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份
证、《参会股东登记表》（见附件 3）办理登记手续；出席人员应当携带上述
文件的原件参加股东会，该类文件需提供一套复印件交上市公司留存。
（3）异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件或书面信函方式登记，
公司不接受电话方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件
a. 采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件及《参
会 股 东 登 记 表 》 于 2026 年 5 月 6 日 16:00 前 发 送 至 公 司 指 定 邮 箱
ir@highfine.com，邮件主题请注明“2025 年度股东会”。
b. 采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料的原件复印件及《参会股
东登记表》于 2026 年 5 月 6 日 16:00 前送达至公司证券部办公室。邮寄地址：
江苏省苏州高新区长亭路 1 号昊帆生物证券部办公室；邮政编码：215151。
（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“2025 年度股东会”字样）
（4）登记时间：5 月 6 日，上午 9:00—11:00、下午 13:00—16:00。
（5）登记地点：江苏省苏州高新区长亭路 1 号，昊帆生物会议室。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。出席会议的股
东食宿费及交通费自理。
联系人：董胜军、范言
电话：0512-6539 9366
邮政编码：215151
电子邮箱：ir@highfine.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
苏州昊帆生物股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“昊帆投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
苏州昊帆生物股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席苏州昊帆生物
股份有限公司于 2026 年 05 月 08 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金
管理的议案》
《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
苏州昊帆生物股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号码/
法人股东营业执照号码
股东账号 持股数量
代理人姓名 是否委托
代理人身份证号 联系电话
电子邮箱 联系地址
个人股东签字/
法人股东盖章
备注：
供。
寄或电子邮件发送到公司，不接受电话登记。
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