宁波旭升集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料
宁波旭升集团股份有限公司
会议资料
二〇二六年四月二十七日
宁波旭升集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料
宁波旭升集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料
一、现场会议时间：2026 年 4 月 27 日（星期一）14:30
网络投票时间：2026 年 4 月 27 日（星期一）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：
二、会议地点：宁波市北仑区沿山河南路 68 号一楼 101 会议室
三、主 持 人：徐旭东
四、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
五、议程及安排：
（一）股东及参会人员签到；
（二）主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、
监票人；
（三）宣读并审议以下议案：
（四）现场投票表决及股东发言；
（五）监票人宣布现场投票结果；
（六）监票人宣布投票结果；
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（七）主持人宣读股东会决议；
（八）现场见证律师对本次股东会发表见证意见；
（九）主持人宣布本次股东会结束。
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各位股东及股东代表：
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2026 年第一次临时股东会
期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管
理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定如下有关规定：
一、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正
常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参加公司 2026 年第一次临时股东会的股东，依法享有发言权、表决权
等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东
会秩序。
三、股东（代表）在会上有权发言和提问，有发言意向的股东（代表）报
到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排股东（代表）发言，
并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东（代表）的发言请不要超
过五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。
四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东
只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络
投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
五、本次股东会共审议项议案。
六、会议议案详见本会议资料，议案附件详见公司于 2026 年 4 月 11 日披
露在上海证券交易所网站及其他指定媒体的公告等。
七、议案表决后，由监票人宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。
八、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进
行摄像、录音、拍照。
九、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接
送等事宜，以平等对待所有股东。
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议案一：
关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》的议案
各位股东（股东代表）：
宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月 10 日召开
第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司董事会成员人数并修
订<公司章程>的议案》。为进一步提高公司董事会科学决策能力、优化公司治
理、提升管控绩效，公司拟调整董事会成员人数，将公司董事会成员人数由 7
名调整到 9 名，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。
鉴于公司拟调整公司董事会人数，公司拟对《公司章程》进行修改，具体
修改内容如下：
修订前 修订后
第一百零八条 公司设董事会，董 第一百零八条 公司设董事会，董
事会由七名董事组成，包含三名非独 事会由九名董事组成，包含五名非独
立董事、三名独立董事和一名职工代 立董事、三名独立董事和一名职工代
表董事。 表董事。
董事会设董事长一人，不设置副 董事会设董事长一人，不设置副
董事长。董事长由董事会以全体董事 董事长。董事长由董事会以全体董事
的过半数选举产生。 的过半数选举产生
本次修订的具体内容及修改后的《公司章程》全文见公司于 2026 年 4 月
成员人数并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-017）及《宁波旭升集
团股份有限公司章程》（2026 年 4 月修订）。
本次修改《公司章程》事项现提交公司股东会审议批准，并提请股东会授
权董事会或董事会授权人士全权办理工商登记变更、章程备案等相关事宜。
上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
以上议案，请各位股东（股东代表）予以审议！
宁波旭升集团股份有限公司董事会
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议案二：
关于调整公司独立董事年度津贴的议案
各位股东（股东代表）：
宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月 10 日召开
第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事年度津贴的
议案》。为有效调动公司独立董事的工作积极性，更好发挥独立董事参与决策
和监督制衡作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，参照公司所
处的地域和同行业的薪酬津贴水平，结合独立董事的专业背景和公司经营情况
等因素，公司拟将独立董事津贴标准从每人 6 万元人民币/年（含税）调整至每
人 8 万元人民币/年（含税）。调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通
过当月开始执行。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司独立董事年度津贴的公告》（公告
编号：2026-018）
以上议案，请各位股东（股东代表）予以审议！
宁波旭升集团股份有限公司董事会
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议案三：
关于董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案
各位股东（股东代表）：
宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会原定于 2027
年 7 月 21 日届满，鉴于公司原控股股东、实际控制人徐旭东与广州工业投资控
股集团有限公司、广州工控汽车零部件集团有限公司完成股权交割事项，公司
控股股东已由徐旭东变更为广州工业投资控股集团有限公司，上市公司的实际
控制人已由徐旭东变更为广州市人民政府。为顺利推动公司控制权变更后续事
宜，完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，以及双方签署的相关协议约定，公司董事会拟提前
进行换届选举。
鉴于本次换届选举是根据拟修订的《公司章程》中确定的董事会人数及构
成进行选举，故本议案需以《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>
的议案》经股东会审议通过为生效前提。公司第五届董事拟由 9 名董事组成，
其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名以及职工代表董事 1 名（职工代表董事由
职工代表大会选举产生）。
根据各股东提名的非独立董事候选人，拟选举如下：
公司第四届董事会提名委员会对上述董事候选人（简历详见附件）进行了
任职资格审查，具备担任董事的资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未曾收到中国
证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任
上市公司董事的其他情况。
现提交公司 2026 年第一次临时股东会，请各位股东（股东代表）以累积
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投票制方式进行逐项表决！
附：《候选人简历》
宁波旭升集团股份有限公司董事会
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非独立董事候选人简历：
张靖，男，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历、工商管
理硕士学位，历任广州万宝集团压缩机有限公司副总经理，广州万固压缩机有
限公司党支部书记、总经理，广州万宝集团冰箱有限公司党总支书记、总经理。
现任广州工业投资控股集团有限公司运营管理部总经理、广州万宝集团冰箱有
限公司董事长、广州森宝电器股份有限公司董事长、广州万宝电机有限公司董
事长、广州万固压缩机有限公司副董事长。
徐旭东，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管
理学院研修班结业，工程师，浙江省第十四届人民代表大会代表。历任宁波旭
升机械有限公司董事、总经理，丽水旭耀贸易有限公司执行董事、经理，现任
宁波旭升集团股份有限公司董事长、总经理，香港旭日实业有限公司董事，宁
波树升科技有限公司董事、经理。
洪素丽，女，1983 年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历、管
理学硕士学位。历任广州工业投资控股集团有限公司办公室主任，投资管理部
总经理。现任广州工业投资控股集团有限公司董事会秘书、首席投资官，广州
储能集团有限公司董事，广州汽车集团股份有限公司董事、广州工控汽车零部
件集团有限公司董事长，广州工控资本管理有限公司董事，广州工控万宝融资
租赁有限公司董事，孚能科技（赣州）股份有限公司董事、广东金明精机股份
有限公司董事。
段辉泉，男，1982 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历、管理
学学士学位，高级会计师。历任广州日宝钢材制品有限公司财务部长、北京鼎
汉技术集团股份有限公司副总裁、财务总监。现任公司副总经理、财务负责人。
江明津，男，1979 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历、经
济学学士学位，历任广州工业投资控股集团有限公司投资管理部资本运作主管、
广州金邦液态模锻技术有限公司党支部委员、董事、副总经理。现任广东鸿邦
金属铝业有限公司董事长。
议案四：
关于董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案
各位股东（股东代表）：
宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会原定于 2027
年 7 月 21 日届满，鉴于公司原控股股东、实际控制人徐旭东与广州工业投资控
股集团有限公司、广州工控汽车零部件集团有限公司完成股权交割事项，公司
控股股东已由徐旭东变更为广州工业投资控股集团有限公司，上市公司的实际
控制人已由徐旭东变更为广州市人民政府。为顺利推动公司控制权变更后续事
宜，完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，以及双方签署的相关协议约定，公司董事会拟提前
进行换届选举。
鉴于本次换届选举是根据拟修订的《公司章程》中确定的董事会人数及构
成进行选举，故本议案需以《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>
的议案》经股东会审议通过为生效前提。公司第五届董事拟由 9 名董事组成，
其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名以及职工代表董事 1 名（职工代表董事由
职工代表大会选举产生）。
根据各股东提名的独立董事候选人，拟选举如下：
经公司董事会提名委员会资格审核，上述独立董事候选人符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有
关部门处罚的情形，具备履行独立董事职责所必需的职业品德、专业知识和工
作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市
公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求。上海证券交易所对上述独立
董事候选人的任职资格审核无异议。
现提交公司 2026 年第一次临时股东会，请各位股东（股东代表）以累积
投票制方式进行逐项表决！
附：《候选人简历》
宁波旭升集团股份有限公司董事会
独立董事候选人简历：
杨华军，男，1976 年生，中国国籍，无永久境外居留权，上海财经大学财
务管理专业博士。拥有注册会计师、律师、注册税务师资格以及独立董事资格，
现任浙江万里学院会计系副教授、北京炜衡（宁波）律师事务所兼职律师、荣
安地产（SZ.000517）独立董事、宁波寰采星科技股份有限公司独立董事。
陈镇喜，男，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，新加坡南洋理工
大学材料工程工科一级荣誉学士，新加坡国立大学应用经济学硕士和南洋理工
大学经济学博士，德国基尔大学博士后。现为华南理工大学经济与金融学院教
授、博士生导师、副院长。
彭力明，男，1974 年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，九
三学社社员。历任湖北汽车工业学院专任教师，宁波市海伯精机制造有限公司
工程师；现任宁波职业技术大学教授、公司独立董事。
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