证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2026-017
吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年05月15日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月
体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
（1）于股权登记日2026年5月8日（星期五）下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的鉴证律师。
楼四楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于续聘 2026 年度审计机构的议
案》
《关于变更公司经营范围并修订<公
司章程>的议案》
投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份
的股东（不包含5%；不包含公司董事、高级管理人员）。
上通过。
公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
三、会议登记等事项
(1) 法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明
书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人
股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者
（QFII）的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还
须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
(2) 自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然
人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出
具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2026年5月14日16：30前送达或
传真至证券部)，不接受电话登记。
楼四楼证券部。
会场办理出席手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）联系人及联系方式
联系人：李铁军、李静
电话：0435—6236050
传真：0435—6236009
联系地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼
四楼证券部办公室。
邮编：134200
（二）会议费用
会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。
六、备查文件
公司第九届董事会第六次会议决议。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
吉林省集安益盛药业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席吉林省集安益盛药业股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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