证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2026-022
广东香山衡器集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日
年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，因故不能出席会议的股东均可以书面形式（《授权委托书》见附件 2）委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于<2026 年员工持股计划（草案）>
及摘要的议案》
《关于<2026 年员工持股计划管理办法>
的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2026
年员工持股计划相关事项的议案》
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》上的相关
公告。根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案公司将对中小投资者的表决单
独计票并披露。
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，公司 2026 年员工持股计划拟参
加对象及其关联方需对上述议案回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
（1）法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、
本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身
份证、法人授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账
户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2026 年 4 月 30 日 16:30 前传真或
送达至本公司董事会办公室，信函上须注明“股东会”字样）。
电话：0574-87913802
传真：0574-87911248
邮箱：IRD@joysonquin.com
联系人：龙伟胜、潘立页
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（2）股东会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权
的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第七届董事会第 13 次会议决议。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广东香山衡器集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东香山衡器集团股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于<2026 年员工持股计划
（草案）>及摘要的议案》
《关于<2026 年员工持股计划管
理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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