证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2026-014
浙江凯恩特种材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 16 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2026 年 4 月 16 日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 16 日 9:15-9:25，
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 16 日 9:15 至
半数董事推选董事杨照宇担任本次股东会的主持人）
则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东会表决的股东及股东代表共 109 人，代表有表决权的股份总数为
出席现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表有表决权股份共 102,468,017 股，占
公司有表决权股份总数的 21.9124%。
通过网络投票的股东共 107 人，代表有表决权股份共 3,088,708 股，占公司有表决
权股份总数的 0.6605%。
席了会议。
三、议案审议表决情况
（一）本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决。
（二）议案表决结果
表决结果：
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 105,522,125 99.9672 34,100 0.0323 500 0.0005
其中：中小股
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
表决结果：
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 105,507,725 99.9536 48,500 0.0459 500 0.0005
其中：中小股
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
表决结果：
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 105,521,825 99.9669 34,400 0.0326 500 0.0005
其中：中小股
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
表决结果：
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 105,507,425 99.9533 48,800 0.0462 500 0.0005
其中：中小股
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
表决结果：
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 105,424,525 99.8748 131,700 0.1248 500 0.0005
其中：中小股
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
表决结果：
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 105,522,125 99.9672 34,100 0.0323 500 0.0005
其中：中小股
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
表决结果：
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 105,507,725 99.9536 47,500 0.0450 1,500 0.0014
其中：中小股
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
四、本次股东会听取了公司独立董事2025年度述职报告
五、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所伊超律师和裴淑红律师见证了本次股东会，并出具了法律意见，
认为公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主
体资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法、有效。
六、备查文件
律意见。
特此公告。
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