证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2026-023
成都市新筑路桥机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定
（四）会议时间
的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 4 月 28 日。
（七）出席对象：
权登记日 2026 年 4 月 28 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（八）会议地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号公司 324
会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议提案名称及编码
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 提案类型
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投
票提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于修订<投资管理制度>的议
案》
《关于修订<对外担保管理制度>的
议案》
《关于修订<关联交易管理制度>的
议案》
《关于续聘上会会计师事务所（特
机构的议案》
《关于确认公司董事 2025 年度薪酬 非累积投票提案 √
及制定 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案
的议案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股
本总额三分之一的议案》
公司独立董事罗珉先生、江涛先生、罗哲先生、卫德佳先生、谭
洪涛先生、唐岚女士将向股东会述职，独立董事述职报告详见 2026
年 4 月 17 日的巨潮资讯网。
（二）提案披露情况
提交本次股东会审议的提案已经公司第八届董事会第四十三次
会议审议通过（公告编号：2026-015），具体内容详见 2026 年 4 月
和巨潮资讯网披露的相关公告。
（三）特别说明
对中小投资者单独计票的提案：提案 8.00、提案 10.00。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
会办公室。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股
东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书
和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲
自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、
持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有
自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在 2026 年 5 月 6
日 17:30 前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记；
（4）注意事项：出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相
关证件的原件到场。
（二）会议联系方式
公室；
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第八届董事会第四十三次会议决议。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
成都市新筑路桥机械股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新
筑路桥机械股份有限公司于2026年5月8日召开的2025年度股东会，受
托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如
下：
备注 表决意见
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码 同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积
投票提
案
《关于制定<董事、高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》
《关于修订<投资管理制度>的
议案》
《关于修订<对外担保管理制
度>的议案》
《关于修订<关联交易管理制
度>的议案》
《关于续聘上会会计师事务所
年度审计机构的议案》
《关于确认公司董事 2025 年度
的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配
预案的议案》
《关于公司未弥补亏损达到实
收股本总额三分之一的议案》
注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃
权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如
果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项
或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
代表人签署并加盖法人股东印章。
委托人/单位（签名盖章）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码：
委托人/单位股票账号：
委托人/单位持股数：
委托人/单位持有股份的性质：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
签发日期：
附件三
股东参会登记表
股东名称（姓名）
地址
有效证件及号码
股东账号
持股数量
股份类别
联系电话
电子邮件
填写日期
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