证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2026-011
江苏金智科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第九届董事会第四次会议通知于 2026 年 4 月 3 日以
书面、邮件、电话的方式发出，于 2026 年 4 月 15 日在南京市江宁开发区将军大道
席了本次会议。会议由董事长郭伟先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司 2025 年度总经理工作报告》。
公司 2025 年度董事会工作报告》。
《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事白福意先生、熊岳女士、上官云飞先生、李扬先生（已离任）、
苏文兵先生（已离任）、杨登峰先生（已离任）分别向董事会提交了《独立董事 2025
年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职，详细内容见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
公司 2025 年度内部控制评价报告》。
公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有
重大方面保持了有效的内部控制。
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本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度内部控制出具了《2025
年度内控审计报告》。
《2025 年度内部控制评价报告》《2025 年度内控审计报告》全文详见巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。
公司 2025 年度利润分配预案》。
公司拟以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 400,577,071 股为基数，向全体
股东每 10 股现金分红 0.45 元（含税），预计现金分红总额共计 18,025,968.19 元（含
税），剩余未分配利润滚存至下一年度。若在本利润分配预案实施前可参与分配的
总股数发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。本年度
不进行资本公积转增股本，也不送红股。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议事前审议通过。
详 细 内 容 见 2026 年 4 月 17 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配预
案的公告》。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
公司关于 2026 年中期分红安排的议案》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议事前审议通过。
详 细 内 容 见 2026 年 4 月 17 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于 2026 年中期分红安排
的公告》。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
公司 2025 年年度报告》及其摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
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《2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，年度报告
摘 要 同 时 刊 登 在 2026 年 4 月 17 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
公司关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
详 细 内 容 见 2026 年 4 月 17 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于 2025 年度计提资产减
值准备及核销资产公告》。
公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
《江苏金智科技股份有限公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》
全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
公司董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
《江苏金智科技股份有限公司董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履
行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
限公司关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
《江苏金智科技股份有限公司关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项
意见》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2026-011
理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。
根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬与考核管理
办法》等有关规定，结合公司经营规模、董事、高级管理人员所承担的职责与工作
要求等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案
拟定如下：
年薪，不在公司兼任其他职务的非独立董事领取董事津贴，独立董事领取独立董事
津贴，高级管理人员领取年薪。在公司兼任其他职务的非独立董事、高级管理人员
的年薪由岗位年薪、绩效年薪、特别贡献奖励三部分构成。
公司董事会逐项审议通过了以下子议案，表决结果如下：
同 反 弃
意 对 权
序号 议案名称 议案内容 回避票数
票 票 票
数 数 数
董事津贴为 10 万元/年（税前），按
《关于公司董事长郭 1（其中关
月发放。
除董事津贴外另行发放年薪，年薪= 伟先生回
方案的议案》 避表决）
岗位年薪+绩效年薪+特别贡献奖
励。其中，绩效年薪原则上不低于
岗位年薪，即绩效年薪占比原则上
《关于公司董事、总经 不低于岗位年薪与绩效年薪总额的 1（其中关
理兼财务负责人邓有 50%。 联董事邓
高先生 2026 年度薪酬 （一）岗位年薪：根据岗位责任、 回避表
方案的议案》 风险责任、同行业薪酬水平等因素 决）
综合确定，为年度的基本报酬，按
《关于公司董事、内审 月发放；
负责人冯如建先生 （二）绩效年薪：依据公司年度经 联董事冯
回避表
议案》 营目标及完成情况以及年度重点发 决）
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展或专项任务完成情况，根据考核
结果确定，在年度考核完成月当月
《关于公司职工代表 或次月按考核结果计算金额扣除应
董事、副总经理兼董事 缴纳税项后一次性发放。
会 秘 书 李 剑 先 生 2026 （三）特别贡献奖励：公司年度实 剑先生回
避表决）
年度薪酬方案的议案》 现净利润超过公司年度利润目标或
董事、高级管理人员取得突出成绩
的奖励。
《关于公司董事翁晓 1（其中关
联董事翁
董事津贴为 10 万元/年（税前），按 回避表
方案的议案》
月发放。 决）
《关于公司董事叶留 1（其中关
除此以外，不再另行发放薪酬。 联董事叶
方案的议案》 回避表
决）
《关于公司独立董事 1（其中关
联董事白
薪酬方案的议案》 回避表
决）
《关于公司独立董事 独立董事津贴为 12 万元/年（税 1（其中关
，按月发放。除此以外不再另行 8 0 0 联董事熊
岳女士回
酬方案的议案》 发放薪酬。 避表决）
《关于公司独立董事 1（其中关
联董事上
度薪酬方案的议案》 生回避表
决）
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高级管理人员年薪=岗位年薪+绩效
年薪+特别贡献奖励。其中，绩效年
薪原则上不低于岗位年薪，即绩效
《关于公司副总经理 年薪占比原则上不低于岗位年薪与
薪酬方案的议案》 （一）岗位年薪：根据岗位责任、
风险责任、同行业薪酬水平等因素
综合确定，为年度的基本报酬，按
月发放；
（二）绩效年薪：依据公司年度经
营目标及其完成情况、分管单位经
营目标及完成情况以及年度重点发
展或专项任务完成情况，根据考核
《关于公司副总经理 结果确定，在年度考核完成月当月
薪酬方案的议案》 缴纳税项后一次性发放。
（三）特别贡献奖励：公司年度实
现净利润超过公司年度利润目标或
高级管理人员取得突出成绩的奖
励。
以上第 1-11 项子议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
以上第 1-9 项子议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
详 细 内 容 见 2026 年 4 月 17 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于公司董事及高级管理
人员 2026 年度薪酬方案的公告》。
限公司关于向银行申请综合授信的议案》。
根据公司主营业务发展需要，以及银行综合授信展期及额度调整安排，公司
会决议框架内负责银行综合授信办理和使用的具体事宜。
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限公司关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。
详 细 内 容 见 2026 年 4 月 17 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于以自有闲置资金进行
委托理财的公告》。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
分管理制度的议案》。
为落实《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等最新法律法
规、监管规则的相关规定，公司已取消了监事会并修订了《公司章程》
《股东会议事
规则》
《董事会议事规则》等核心治理制度。同时，公司完成了董事会换届选举，设
立了新的组织架构，并制定了《办公会议事规则》。
为进一步规范公司运作，根据最新监管法规及《公司章程》《办公会议事规则》
等最新修订的制度，结合公司实际情况，公司对部分管理制度进行制定、修订。
公司董事会逐项审议通过了以下子议案，表决结果如下：
序号 议案名称 赞成票数 反对票数 弃权票数
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2026-011
关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的 9 0 0
议案
关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》 9 0 0
的议案
以上第 1-16 项子议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事
会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议事前审议通过。
以上第 1-5 项子议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
详 细 内 容 见 2026 年 4 月 17 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于制定及修订公司部分
管理制度的公告》。
限公司关于终止控股子公司<平定县源网荷储一体化项目框架协议书>的议案》。
详 细 内 容 见 2026 年 4 月 17 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于终止控股子公司<平定
县源网荷储一体化项目框架协议书>的公告》。
限公司关于召开 2025 年度股东会的议案》。
董事会决定于2026年5月8日15：00在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议
室召开公司2025年度股东会，同时提供网络投票方式，审议董事会提交的相关议案。
会 议 通 知 详 见 2026 年 4 月 17 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2026-011
通知》。
三、备查文件
报告；
占用及其他关联资金往来的专项说明。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会
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