证券代码：002735 证券简称：王子新材 公告编号：2026-023
深圳王子新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第五届
董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十四次会议，于2025年4月21日召开2024
年年度股东大会，审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划并回购注
销限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。鉴于公司
内外部经营环境发生变化，为充分落实对公司员工的有效激励，结合激励对象意愿
和公司未来发展规划，经公司董事会审慎研究后，公司决定终止实施2022年限制性
股票 激励计划 ，同时对33 名激励对象已授予但尚未解除 限售的限 制性股票共
确认，上述限制性股票回购注销事宜已于2026年3月12日完成，公司总股本由
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告
编号：2026-016）。
公司于 2025 年 5 月 9 日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二
十六次会议，于 2025 年 5 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第六届董事会
独立董事候选人的议案》《关于修订<公司章程>的议案》；公司于 2025 年 5 月 27
日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长
的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司
总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书兼副总裁
的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，完成了公司董事会换届选举及聘任新
一届高级管理人员等事项。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已完成上述事项的相关工商变更登记及章程备案手续，并取得了深
圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
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