证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2026-027
广东鼎泰高科技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 16 日 14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026年4月16日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月16日上午9：15至下
午15：00期间的任意时间。
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 195 人，代表股份 370,644,419 股，占公司有表
决权股份总数的 90.4011%。
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 347,638,507 股，占公司有表决
权股份总数的 84.7899%。
通过网络投票的股东 183 人，代表股份 23,005,912 股，占公司有表决权股份
总数的 5.6112%。
通过现场和网络投票的中小股东 192 人，代表股份 31,668,419 股，占公司有
表决权股份总数的 7.7240%。
其中：通过现场投票的中小股东 9 人，代表股份 8,662,507 股，占公司有表
决权股份总数的 2.1128%。
通过网络投票的中小股东 183 人，代表股份 23,005,912 股，占公司有表决权
股份总数的 5.6112%。
公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师通过现场及通讯方式出席或
列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了
以下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 370,643,119 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9996%；
反对 1,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 31,667,119 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案已获审议通过。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 370,643,119 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9996%；
反对 1,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 31,667,119 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案已获审议通过。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 370,642,819 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9996%；
反对 1,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 31,666,819 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案已获审议通过。
（四）审议通过《关于董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议
案》
总表决情况：
同意 31,660,619 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9754%；
反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0221%；弃权 800 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 31,660,619 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0025%。
本议案关联股东广东太鼎控股有限公司、浙江太鼎创业投资合伙企业（有限
合伙）、泰州睿和电子产品合伙企业（有限合伙）已回避表决。
表决结果：本议案已获审议通过。
（五）审议通过《关于申请银行综合授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意 370,609,019 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9904%；
反对 33,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%；弃权 1,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 31,633,019 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0051%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数
的三分之二以上审议通过。
（六）审议通过《关于调整部分募投项目投资金额、使用超募资金增加投
资并增加募投项目实施地点的议案》
总表决情况：
同意 370,637,419 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9981%；
反对 6,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 800 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 31,661,419 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0025%。
表决结果：本议案已获审议通过。
（七）审议通过《关于制定<广东鼎泰高科技术股份有限公司董事、高级管
理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 370,635,819 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9977%；
反对 7,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权 800 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 31,659,819 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0025%。
表决结果：本议案已获审议通过。
（八）审议通过《关于对外投资暨签订投资协议的议案》
总表决情况：
同意 370,638,619 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9984%；
反对 5,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 31,662,619 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案已获审议通过。
三、律师出具的法律意见
综上所述，广东信达律师事务所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公
司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本
次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程
序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
四、备查文件
股东会的法律意见书》。
特此公告。
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