证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2026-025
中颖电子股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2026 年 4 月 4 日在中国证监会指定信
息披露网站披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-024），
公司将于 2026 年 4 月 20 日（星期一）下午 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会。本次股
东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将有关事项再次提示
如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
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于股权登记日 2026 年 4 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
√作为投票对象的
子议案数（10）
关于公司《2026 年度向特定对象发行股票预案》的
议案
关于公司《2026 年度向特定对象发行股票方案论证
分析报告》的议案
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关于公司《2026 年度向特定对象发行股票募集资金
使用可行性分析报告》的议案
关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及
填补措施和相关主体承诺的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行股票涉及关联交
易事项的议案
关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协
议》的议案
关于公司《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报
规划》的议案
关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账
户的议案
关于提请股东会批准认购对象及其一致行动人免于
发出要约的议案
关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对
象发行 A 股股票相关事宜的议案
月 4 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊公告。
表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其中，议案 2.00 含 10 项子议案，需逐项表决。
露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级
管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
午 13:30—16:30）。
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（1）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户
卡办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记
手续；
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券
公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参
会人所持股份数量。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证
件采取信函或传真方式登记（传真或信函上请注明“股东会”字样，登记的截止时间为 2026
年 4 月 17 日下午 16:30，以公司接收或签收时间为准），并请通过电话方式对所发信函和传
真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接
受电话登记。
联系人：谷敏芝、徐洁敏
联系电话：021-61219988
联系传真：021-61219989
电子邮箱：ir@sinowealth.com
联系地址： 上海市长宁区金钟路 767 弄 3 号
邮政编码：200335
出席现场会议的股东及代理人，请于会前半小时携带相关证件到现场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
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五、备查文件
特此公告。
中颖电子股份有限公司
董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
中颖电子股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中颖电子股份有限公司于
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
√作为投票对象的子议案数
（10）
关于公司《2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报
告》的议案
关于公司《2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告》的议案
关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措
施和相关主体承诺的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行股票涉及关联交易事
项的议案
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关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》
的议案
关于公司《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》
的议案
关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议
案
关于提请股东会批准认购对象及其一致行动人免于发出要
约的议案
关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行
A 股股票相关事宜的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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