证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2026-035
宁波创源文化发展股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2026 年 4 月 29 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于《2025 年度董事会工作报告》
的议案
关于《2025 年年度报告全文及其摘
要》的议案
关于修订《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》的议案
关于公司董事 2025 年度薪酬确认及
关于 2026 年度公司及子公司向银行
项的议案
关于公司及子公司拟使用闲置自有
资金进行现金管理的议案
关于继续开展外汇套期保值业务的
议案
关于《开展外汇套期保值业务可行
性分析报告》的议案
关于补选第四届董事会非独立董事
候选人的议案
关于修订公司章程并办理工商登记
的议案
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
立董事的 2025 年度述职报告。
持表决权的三分之二以上通过；其余均属于普通决议议案，应当由出席股东会的股东(包括
股东代理人)所持表决权的过半数通过。
作》《公司章程》等相关要求，本次会议所审议上述第 3、6、7、8、9、10 项议案时，将
对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户
卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人
应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件
和本人身份证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代
理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证
复印件到公司登记。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人
身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或邮件方式进行登记（需提供有关证件复印
件），信函、邮件以登记时间内公司收到为准。
函或邮件方式登记的，请于 2026 年 4 月 30 日下午 4:30 前将相关材料送达或邮件至公司）。
注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、注意事项
六、备查文件
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
宁波创源文化发展股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波创源文化发展股份有
限公司于 2026 年 05 月 08 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
关于《2025 年年度报告全文及其摘要》的
议案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的议案
关于 2026 年度公司及子公司向银行等金
融机构申请授信额度及担保事项的议案
关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进
行现金管理的议案
关于《开展外汇套期保值业务可行性分析
报告》的议案
关于补选第四届董事会非独立董事候选人
的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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